山东中农联合生物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-035
山东中农联合生物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年7月26日（星期五）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月26日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长许辉先生
7、会议合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共120名，代表有表决权的股份数79,945,520股，占公司有表决权股份总数的56.1100%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数76,804,000股，占公司有表决权股份总数的53.9051%。
通过网络投票出席本次会议的股东共114名，代表有表决权的股份数3,141,520股,占公司有表决权股份总数的2.2049%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表共113名，代表有表决权的股份数541,520股，占公司有表决权股份总数的0.3801%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东113名，代表有表决权股份541,520股，占公司有表决权股份总数的0.3801%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德恒（济南）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意79,827,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8523%；反对79,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0993%；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484%。
中小股东总表决情况：同意423,470股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.2003%；反对79,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.6532%；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1466%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意79,832,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8587%；反对79,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0993%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420%。
3、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意79,832,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8592%；反对79,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0993%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415%。
4、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意79,833,070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8593%；反对79,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0993%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0414%。
5、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意79,832,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8592%；反对79,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0993%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415%。
6、审议并通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
表决结果：同意79,834,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8613%；反对79,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0998%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0389%。
7、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意79,827,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8527%；反对84,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1058%；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415%。
8、审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
杨光亮先生作为公司独立董事候选人的任职资格已通过深圳证券交易所审核。会议选举杨光亮先生为公司第四届董事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意79,827,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8527%；反对84,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1059%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0414%。
中小股东总表决情况：同意423,770股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.2557%；反对84,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6319%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1124%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所段振波、赵程程律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东中农联合生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2024年7月27日
