兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》
并办理工商登记的公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-071

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》

并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、公司经营范围的变更情况

公司根据业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

变更前经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品零售；图书、报刊、音像制品零售。（以上经营项目凭有效许可证经营）日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐；电子计算机技术开发服务、培训；家电维修、售后服务；商品包装与贮藏；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁、场地租赁、汽车租赁（不含融资租赁）。餐饮、宾馆住宿、酒类零售（仅限分公司凭有效许可证经营）。广告设计、制作、发布。物业管理。

变更后经营范围：日用百货销售；集贸市场管理服务；企业总部管理；企业管理；商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动 ；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

上述经营范围变更最终以公司登记机关核准的内容为准。

二、《公司章程》部分条款修订情况

■

除修改上述条款外，其他内容不变。

修订后的《丽尚国潮公司章程（2024年7月修订）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层于股东大会审议通过后办理工商变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以公司登记机关核准的内容为准。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2024年7月27日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-070

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2024年7月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于2024年7月19日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，同意公司对经营范围和公司章程对应条款进行变更，此议案仍需提请公司股东大会审议，待公司股东大会审议并通过本议案后方可变更公司章程。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理后续工商变更登记备案等的相关事宜。经营范围变更和《公司章程》条款的变更最终以公司登记机关核准的内容为准。

本议案需提交股东大会审议批准。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》和《丽尚国潮公司章程（2024年7月修订）》。

二、审议通过《关于全资子公司就杭州存济妇儿医院管理有限公司迟延支付租金提起诉讼的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司就杭州存济妇儿医院管理有限公司迟延支付租金提起诉讼的议案》，同意公司就杭州存济妇儿医院管理有限公司迟延支付租金提起的诉讼。

本次诉讼的相关事宜，公司将授权公司管理层按照法定程序办理。因本次诉讼结果存在不确定性，暂无法判断本次诉讼对公司损益的具体影响情况，最终实际影响以法院判决为准。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2024年7月27日