上海汽车集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2024-038

上海汽车集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月29日

(二)股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为11,575,299,445股，其中回购专用证券账户中有股份150,410,234股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为11,424,889,211股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。公司董事长王晓秋先生因有重要公务无法出席并主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举，由公司董事华恩德先生主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事长王晓秋先生因有重要公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪（上海）律师事务所

律师：曹一川、赵晨

2、律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、上海汽车集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、中豪（上海）律师事务所关于上海汽车集团股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书。

上海汽车集团股份有限公司

2024年7月30日