安徽省司尔特肥业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-26
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
3、本次会议无新提案提交表决；
4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024年7月31日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：2024年7月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月31日交易时间，即上9:15一9:25,9:30一11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月31日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、现场会议主持人：董事长袁其荣先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的有表决权的股东261人，代表有表决权股份数209,606,757股，占公司有表决权股份总数的27.6480％。
其中：通过现场投票的有表决权的股东6人，代表公司有表决权股份数182,439,200股，占公司有表决权股份总数的24.0645％。
通过网络投票的有表决权的股东255人，代表有表决权股份数27,167,557股，占公司有表决权股份总数的3.5835％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的有表决权的股东260人，代表有表决权股份数27,555,957股，占公司有表决权股份总数的3.6347％。
其中：通过现场投票的有表决权的股东5人，代表有表决权股份数388,400股，占公司有表决权股份总数的0.0512％。
通过网络投票的有表决权的股东255人，代表有表决权股份数27,167,557股，占公司有表决权股份总数的3.5835％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同意207,323,257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9106％；反对1,788,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8532％；弃权495,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2363％。
中小股东总表决情况：
同意25,272,457股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的91.7132％；反对1,788,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权的6.4897％；弃权495,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权的1.7971％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十一日
