中电电机股份有限公司股票交易风险提示公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2024-025

中电电机股份有限公司股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股票交易于2024年7月26日、7月29日、7月30日、7月31日连续4个交易日收盘涨停，公司股票交易价格涨幅累计达46.54%，短期内股价波动较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。

● 中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日披露了《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》，相关方签订的股权转让协议中有“成交先决条件”和“协议终止”相关约定，随着本次交易的推进，未来若“成交先决条件”未能及时达成，或者触发“协议终止”约定的相关事项，将可能直接导致本次交易失败，因此本次交易能否最终顺利达成仍存在不确定性；另本次协议转让尚需上海证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理过户手续，上述事项能否最终完成实施及完成时间尚存在不确定性。

● 本次股权转让交易总对价为868,778,232.00元。高地资源收购资金来源为自有资金或自筹资金。根据高地资源目前的资金规划，自有资金部分约3.5亿元来源于其实际控制人郭文军的未来增资。其余自筹资金部分5.2亿元主要来源于并购贷款，高地资源正积极向商业银行申请并购贷款，但目前尚未签署借款协议。截至公告日，高地资源已经支付3,000万元定金；根据股权转让协议约定，在上交所就本次转让出具书面确认文件后，高地资源应在申请过户登记前最迟不晚于2024年12月31日支付90%（含定金）的股权受让款。若未来高地资源资金不能及时到位，则本次交易存在失败的风险。

● 根据已披露的高地资源《中电电机股份有限详式权益变动报告书》，其没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的明确计划。

● 根据初步核算，公司2024年上半年度预计出现亏损，较上年同期下降约310%，业绩存在下滑风险。

● 截至2024年7月31日，公司最新滚动市盈率为133.75，最新市净率为4.33，显著高于同行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司股票交易于2024年7月26日、7月29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司已于2024年7月30日披露《中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：临2024-023）。

2024年7月30日，公司股票收盘涨停，公司已于2024年7月31日披露《中电电机股票交易风险提示公告》（公告编号：临2024-024）。

2024年7月31日，公司股票再次收盘涨停，股票价格近期波动较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：

一、二级市场交易风险

公司股票交易于2024年7月26日、7月29日、7月30日、7月31日连续4个交易日收盘涨停，公司股票交易价格涨幅累计达46.54%，短期内股价波动较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。

公司所属证监会行业大类为“C38电气机械和器材制造业”，根据中证指数有限公司官方网站发布的数据显示，截至2024年7月31日公司最新滚动市盈率为133.75，最新市净率为4.33，行业最新滚动市盈率为17.04，最新市净率为2.18。公司滚动市盈率和市净率指标均显著高于同行业平均水平。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

二、重大事项的不确定性风险

公司于2024年7月26日披露了《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》，相关方签订的股权转让协议中有“成交先决条件”和“协议终止”相关约定，随着本次交易的推进，未来若“成交先决条件”未能及时达成，或者触发“协议终止”约定的相关事项，将可能直接导致本次交易失败，因此本次交易能否最终顺利达成仍存在不确定性。

另本次协议转让尚需上海证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理过户手续，上述事项能否最终完成实施及完成时间尚存在不确定性。

本次股权转让交易总对价为868,778,232.00元。高地资源收购资金来源为自有资金或自筹资金。根据高地资源目前的资金规划，自有资金部分约3.5亿元来源于其实际控制人郭文军的未来增资。其余自筹资金部分5.2亿元主要来源于并购贷款，高地资源正积极向商业银行申请并购贷款，但目前尚未签署借款协议。截至公告日，高地资源已经支付3,000万元定金；根据股权转让协议约定，在上交所就本次转让出具书面确认文件后，高地资源应在申请过户登记前最迟不晚于2024年12月31日支付90%（含定金）的股权受让款。若未来高地资源资金不能及时到位，则本次交易存在失败的风险。

公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。

三、生产经营风险

公司于2024年7月11日披露了《中电电机2024年半年度业绩预告》，根据初步核算，公司2024年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，约为-2,160万元，与上年同期相比将减少约3,190万元，同比减少约310%。主营业务主要是受市场需求减弱影响，市场竞争加剧影响；以及受港股二级市场波动影响，公司全资子公司持有的港股股票的公允价值变动收益减少，同比减少约2,250万元。公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。

四、生产经营情况

截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息相比，未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

五、重大事项情况

截至本公告提交日，除已披露的《中电电机股份有限公司关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告》涉及重大事项外，公司不存在其他涉及上市公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

根据高地资源已披露的《中电电机股份有限公司详式权益变动报告书》，高地资源没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的程序和义务。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2024年8月1日