常熟通润汽车零部件股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-047
常熟通润汽车零部件股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年7月31日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长JUN JI先生因工作原因未能出席本次会议，经与会董事过半数以上推举，本次股东大会由董事姚胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事祝伟先生、陆新军先生、陈江先生，独立董事陆大明先生、佟成生先生、沈同仙女士因工作原因，通过线上方式出席，董事长JUN JI先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周可舒先生出席了本次会议；公司其他高管李雪军先生、陆丽华女士列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：吴楠、徐秋桐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会
2024年8月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-046
常熟通润汽车零部件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-035）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2024年6月26日使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行的结构性存款产品，合计人民币500.00万元。公司于近日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币500.00万元，获得理财收益人民币0.96万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。
公司全资子公司南通通润迈高汽车零部件有限公司（以下简称“迈高零部件”）于2024年6月26日使用闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司苏州分行常熟支行的结构性存款产品，合计人民币1,000.00万元。公司于近日赎回上述结构性存款产品，收回本金人民币1,000.00万元，获得理财收益人民币1.91万元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已划至迈高零部件募集资金专户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
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特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司
董事会
2024年8月1日
