亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 公告编号：2024-029

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-028

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2024年7月23日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024年7月31日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事在全面了解和审阅公司 2024年半年度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况等事项。

（3）在2024年半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

审议结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露的《公司2024年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2024-029）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2024年7月31日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-027

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024年7月23日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年7月31日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9名。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《公司2024年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2024-029）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年7月31日