南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-043号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金10,332.54万元（包含尚未支付的项目合同尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583号）核准，公司以非公开发行方式向7名特定对象发行人民币普通股（A股）28,392,857股，每股面值为人民币1元，具体发行价为28元/股，本次发行的募集资金总额为 794,999,996.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币15,137,664.64元后，募集资金净额为人民币779,862,331.36元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第5599号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作 》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用、节余及投资项目结项情况
截至2024年7月25日，公司本次非公开发行股票募集资金使用、节余及投资项目结项情况如下：
单位：人民币万元
■
[注1]：公司第四届董事会第二十四次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，暂缓实施“应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目”，将该项目尚未使用的募集资金用于收购 M.A.I. GMBH & CO. KG（以下简称“M.A.i.”）剩余 49.989%股权；同时，调减“机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目”投资总额中部分募集资金用于收购 M.A.i.剩余49.989%股权。具体内容详见公司于2023年3月11日、2023年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-006号）、《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2023-008号）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-014号）。
[注2]：调整后投资总额高于募集资金承诺投资总额，差异为募投项目“应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目” 变更前产生的银行利息和现金管理收益367.69万元。
[注3]：券商保荐及承销费1,000.00万元（含税），审计费、律师费、信息披露费及其他与发行权益性证券相关的外部费用513.7665万元（不含税）从项目4募集专户中扣除。
截至2024年7月25日，公司非公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态。因此，公司决定将非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项。
三、节余募集资金存储情况
截至2024年7月25日，公司节余募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
■
四、募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照法律法规，谨慎使用募集资金，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。
同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及利息收入。
五、节余募集资金永久补充流动资金的计划
鉴于公司非公开发行募投项目已全部实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述非公开发行股票募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。截至2024年7月25日，节余募集资金为人民币10,332.54万元，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。就尚未支付的项目合同尾款1,699.95万元，公司后续将以自有资金支付。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专户注销后，公司、子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。
六、对公司的影响
公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
七、监事会及保荐机构的相关意见
（一）监事会意见
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体监事审核后，一致认为：公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。本次非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，尚需提请股东大会审议，履行了必要的内部审批程序。上述行为事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2024年8月1日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-044号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于公司向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，现将具体内容公告如下：
一、增资概述
根据公司生产经营及战略发展规划，为满足全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司（以下简称“埃斯顿机器人”）的经营发展需求，提高其资本实力和运营能力，做大做强机器人产业，公司拟使用自有资金人民币45,000万元对埃斯顿机器人进行增资，其中30,000万元计入注册资本，15,000万元计入资本公积。本次增资完成后，埃斯顿机器人的注册资本将由15,000万元增加至45,000万元，公司仍持有埃斯顿机器人100%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资标的情况
（一）基本情况
公司名称：南京埃斯顿机器人工程有限公司
统一社会信用代码：913201155804715966
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2011年9月5日
法定代表人：吴侃
注册资本：15,000万元人民币
注册地址：南京市江宁经济技术开发区燕湖路178号
经营范围：以机器人及工业机器人成套系统为主的相关产品（含FTL柔性生产线制造、垂直多关节工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备）、设备和工程集成项目的研发、生产和销售，并提供相关配套服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；软件开发、生产、销售、技术服务、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经查询，埃斯顿机器人不属于失信被执行人。
（二）最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
■
（三）增资前后的股权结构
单位：万元
■
三、本次增资目的、对公司的影响和存在的风险
本次向埃斯顿机器人增资，是为了进一步满足公司及子公司的经营发展需要，提升其资本实力，降低资产负债率，做大做强机器人产业，符合公司的战略发展规划。本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，埃斯顿机器人仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
在实际经营过程中，标的公司可能会面临市场环境、政策变化等不确定因素带来的风险。公司将加强对子公司的经营管理和风险控制，积极防范与应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2024年8月1日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-045号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于转让参股公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的埃斯顿（南京）医疗科技有限公司（以下简称“埃斯顿医疗”）10.00%的股权转让给公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”），转让价格为人民币2,400万元。转让完成后，公司将持有埃斯顿医疗16.68%股权。
（二）关联关系
派雷斯特是公司控股股东，埃斯顿医疗是派雷斯特的控股子公司，与公司属于同一控制主体控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次股权转让事项构成关联交易。
（三）审议程序
公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事明确同意将该事项提交董事会审议。2024年7月31日，公司第五届董事会第七次会议对《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴波先生、吴侃先生回避了本议案的表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并授权公司管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括但不限于签署正式股权转让协议等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：南京派雷斯特科技有限公司
统一社会信用代码：91320118797124595R
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2007年2月7日
法定代表人：吴波
注册资本：7395万元
注册地址：南京市高淳区淳溪街道石臼湖北路68号-7
经营范围：机电产品研发；实业投资。
主要股东情况：吴波先生持股96.89%、吴侃先生持股3%、刘芳女士持股0.11%。
关联关系：截至本公告披露日，派雷斯特及其一致行动人吴波先生持有公司股份占公司总股本的42.08%，派雷斯特为公司控股股东。
是否为失信被执行人：否
三、交易标的基本情况
1、交易标的基本信息
本次交易标的为公司持有的埃斯顿医疗10.00%股权。
截至本公告披露日，拟转让的标的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、标的公司基本信息
公司名称：埃斯顿（南京）医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91320115MA1Y0RCC8H
企业类型：有限责任公司（中外合资）
成立日期：2019年3月6日
法定代表人：吴侃
注册资本：832.46 万美元
注册地址：南京市江宁区秣陵街道水阁路16号2幢（江宁开发区）
经营范围：机械设备、电子产品、自动化设备、智能机电设备、医疗仪器设备及器械、服务消费机器人、运动器材、健身器材的开发、制造、销售及维修（包括维修配件销售）；医疗电子、工业控制计算机及装置、信息采集及识别设备、数字化3C产品应用领域的计算机应用电子设备的开发、制造、销售及系统集成服务（包括维修配件销售）；软件开发、信息系统集成和物联网技术服务；上述产品及服务的代理零售及批发；电子、通信、自动控制、智能科技领域内的技术咨询、技术转让、技术服务；医疗及其它健康管理领域的技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
关联关系：埃斯顿医疗是公司控股股东派雷斯特的控股子公司。
是否为失信被执行人：否
3、最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元人民币
■
4、股权转让前后的股权结构
单位：万美元
■
四、本次交易的定价依据
根据中联资产评估集团山东有限公司出具的《南京埃斯顿自动化股份有限公司拟转让埃斯顿（南京）医疗科技有限公司部分股权价值咨询项目价值咨询报告》（中联鲁评咨字[2024] 第13075号），采用收益法估算，埃斯顿（南京）医疗科技有限公司在估值基准日2024年6月30日的100%所有者权益估值结果为23,700.00万元。根据估值结果，并经交易双方协商一致，本次公司拟转让埃斯顿医疗10%股权的交易价格为2,400万元。
本次交易聘请的评估机构具有证券、期货相关业务资格，以估值结果作为交易定价依据具有公允性、合理性，不存在损害公司、股东及中小股东利益的情形。
五、拟签署股权转让协议的主要内容
1、协议主体
甲方：南京埃斯顿自动化股份有限公司
乙方：南京派雷斯特科技有限公司
2、标的股权
公司自愿将所持埃斯顿医疗83.246万美元注册资本（已完成实缴出资，占埃斯顿医疗全部注册资本的10.00%）转让给派雷斯特，派雷斯特同意按协议约定受让该等股权。
3、转让价款及支付方式
转让双方同意本次股权转让对价以评估值为基础协商确定为人民币2,400万元。
在转让协议签署且公司董事会审议通过本次股权转让事宜后10个工作日内，派雷斯特向公司银行账户支付50%股权转让款人民币1,200万元，剩余50%股权转让款在2024年12月31日前支付完毕。双方应积极配合埃斯顿医疗办理工商变更登记。
目前转让协议尚未签署，公司将在履行审批程序后在授权范围内与交易各方及时签署正式协议，具体以最终签署的转让协议为准。
六、交易目的、存在的风险和对公司的影响
埃斯顿医疗的主营业务为医疗机器人的研发及销售，与公司的工业机器人业务在技术、市场和产品方面有较大差异，双方协同效应不明显；且当前标的公司尚处于技术产品的研发投入阶段，预计短期内无法为公司带来利润贡献。为进一步提高公司的资产运营效率，优化公司经营结构，公司拟转让持有的埃斯顿医疗部分股权。本次交易将有利于公司进一步聚焦主业发展，优化资源配置，符合公司整体发展战略。本次交易价格以评估机构出具的估值结果为依据，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
根据公司财经部初步测算,本次交易对公司2024年税前利润的影响金额约1,500万元，超过公司2023年度经审计净利润的10%，将对公司2024年经营业绩产生积极影响，具体影响金额将以年审会计师事务所审计确认后的结果为准。本次交易完成后，公司持有的埃斯顿医疗剩余16.68%股权将按照其他权益工具投资列报，以公允价值进行后续计量，且其变动计入其他综合收益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自2024年1月1日至本公告披露日，公司及子公司与控股股东派雷斯特及其控制的主体已发生的各类关联交易金额为15,362.72万元。
其中，南京鼎为乐德智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）减资事项涉及关联交易金额为15,000万元。2024年4月28日、2024年5月21日，公司第五届董事会第六次会议及2023年年度股东大会审议通过了该事项，具体情况请详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于产业投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027号）。
八、独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
经审核，独立董事认为：公司转让参股公司股权暨关联交易事项遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在影响公司持续经营能力的情形，符合公司长远发展战略，有利于优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司转让参股公司股权暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2024年8月1日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-046号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决议，公司决定召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2. 会议的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2024年8月16日（星期五）下午15:00
网络投票时间为：2024年8月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月16日9:15- 15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6. 出席对象：
（1）于股权登记日2024年8月12日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室
8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场会议。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案
表一：本次股东大会提案名称及编码表
■
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议并通过，详情请见公司于2024年8月1日在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）特别提示
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、会议登记时间：2024年8月13日（星期二）上午9:00至11:30，下午 13:30至16:30。
2、会议登记地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司证券与投资部。
3、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡等股东身份书面证明、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡等股东身份书面证明、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡等股东身份书面证明、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。股东请仔细填写《股东大会参会回执》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于2024年8月13日16:30前送达公司证券与投资部，以便登记确认。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号（邮政编码：211106）
联系人：何灵军、肖婷婷、郑春华
电子邮件：zqb@estun.com
联系电话：025-52785597
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2024年8月1日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：南京埃斯顿自动化股份有限公司股东大会参会回执；
附件三：南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年第三次临时股东大会授权委托书。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362747。
2、投票简称：埃斯投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会的议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、交易系统投票的具体时间为：2024年8月16日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月16日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
南京埃斯顿自动化股份有限公司
股东大会参会回执
截至2024年8月12日，本单位（个人）持有埃斯顿（代码：002747）股票
股，拟参加公司2024年第三次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字/盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件三：
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
南京埃斯顿自动化股份有限公司：
本人（本单位）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司股东，截至2024年8月12日，本人（本单位）持有埃斯顿（代码：002747）股票 股，兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2024年8月16日（星期五）下午15:00召开的南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
■
注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。
2、委托人为法人（或其他组织）股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人（负责人/委派代表）签字。
3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人名称： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-041号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年7月26日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年7月31日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金10,332.54万元（包含尚未支付的项目合同尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司向全资子公司增资的议案》
同意公司使用自有资金人民币45,000万元对全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司（以下简称“埃斯顿机器人”）进行增资，其中30,000万元计入注册资本，15,000万元计入资本公积。本次增资完成后，埃斯顿机器人的注册资本将由15,000万元增加至45,000万元，公司仍持有埃斯顿机器人100%的股权。
《关于公司向全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
同意公司将持有的埃斯顿（南京）医疗科技有限公司（以下简称“埃斯顿医疗”）10.00%的股权转让给公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司，转让价格为人民币2,400万元。本次交易完成后，公司持有的埃斯顿医疗剩余16.68%股权将按照其他权益工具投资列报，以公允价值进行后续计量，且其变动计入其他综合收益。
《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事吴波先生、吴侃先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
四、审议并通过《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年8月16日召开公司2024年第三次临时股东大会。
《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2024年8月1日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-042号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2024年7月26日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年7月31日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）会议室，以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司转让参股公司股权暨关联交易事项有利于公司进一步聚焦主业发展，优化资源配置，符合公司整体发展战略，符合公司和全体股东的利益。鉴于公司转让参股公司股权暨关联交易事项，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项。
《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第五届监事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
监 事 会
2024年8月1日
