杭州海康威视数字技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-041号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2024年8月2日15:00。
（2）网络投票时间：2024年8月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年8月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,631人，代表股份5,814,220,824股，占上市公司总股份的62.3135％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份5,354,531,373股，占上市公司总股份的57.3868％。
通过网络投票的股东1,616人，代表股份459,689,451股，占上市公司总股份的4.9267％。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,624人，代表股份463,162,441股，占上市公司总股份的4.9639％。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份3,472,990股，占上市公司总股份的0.0372％。
通过网络投票的中小股东1,616人，代表股份459,689,451股，占上市公司总股份的4.9267％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
1.01非独立董事胡扬忠先生：获得选举票数5,675,191,256，占出席会议所有股东所持股份的97.6088%；其中，获得中小股东的选举票数324,132,873，占出席会议的中小股东所持股份的69.9825%；
1.02非独立董事傅柏军先生：获得选举票数5,674,855,745，占出席会议所有股东所持股份的97.6030%；其中，获得中小股东的选举票数323,797,362，占出席会议的中小股东所持股份的69.9101%；
1.03非独立董事徐立兴先生：获得选举票数5,674,868,487，占出席会议所有股东所持股份的97.6033%；其中，获得中小股东的选举票数323,810,104，占出席会议的中小股东所持股份的69.9129%；
1.04非独立董事徐鹏先生：获得选举票数5,674,841,203，占出席会议所有股东所持股份的97.6028%；其中，获得中小股东的选举票数323,782,820，占出席会议的中小股东所持股份的69.9070%；
1.05非独立董事王秋潮先生：获得选举票数5,673,374,668，占出席会议所有股东所持股份的97.5776%；其中，获得中小股东的选举票数322,316,285，占出席会议的中小股东所持股份的69.5903%。
胡扬忠先生、傅柏军先生、徐立兴先生、徐鹏先生、王秋潮先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
2.01独立董事吴晓波先生：获得选举票数5,664,035,595，占出席会议所有股东所持股份的97.4169%；其中，获得中小股东的选举票数312,977,212，占出席会议的中小股东所持股份的67.5740%；
2.02独立董事胡瑞敏先生：获得选举票数5,670,786,348，占出席会议所有股东所持股份的97.5330%；其中，获得中小股东的选举票数319,727,965，占出席会议的中小股东所持股份的69.0315%；
2.03独立董事吕长江先生：获得选举票数5,674,808,563，占出席会议所有股东所持股份的97.6022%；其中，获得中小股东的选举票数323,750,180，占出席会议的中小股东所持股份的69.8999%；
2.04独立董事谭小芬先生：获得选举票数5,674,809,284，占出席会议所有股东所持股份的97.6022%；其中，获得中小股东的选举票数323,750,901，占出席会议的中小股东所持股份的69.9001%。
吴晓波先生、胡瑞敏先生、吕长江先生、谭小芬先生当选公司第六届董事会独立董事。
3、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01非职工代表监事陆建忠先生：获得选举票数5,674,841,992，占出席会议所有股东所持股份的97.6028%；其中，获得中小股东的选举票数323,783,609，占出席会议的中小股东所持股份的69.9071%；
3.02非职工代表监事黄星女士：获得选举票数5,674,840,184，占出席会议所有股东所持股份的97.6028%；其中，获得中小股东的选举票数323,781,801，占出席会议的中小股东所持股份的69.9067%。
陆建忠先生、黄星女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；
总表决情况：同意5,812,276,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9666％；反对1,676,355股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权267,630股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
中小股东表决情况：同意461,218,456股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5803％；反对1,676,355股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3619％；弃权267,630股（其中，因未投票默认弃权83,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0578％。
5、审议通过了《关于第六届监事会非职工代表监事津贴的议案》；
总表决情况：同意5,812,316,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672％；反对1,638,335股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权265,830股（其中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
中小股东表决情况：同意461,258,276股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5889％；反对1,638,335股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3537％；弃权265,830股（其中，因未投票默认弃权85,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0574％。
6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：同意5,812,907,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.9774％；反对1,018,325股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权294,700股（其中，因未投票默认弃权93,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。
中小股东表决情况：同意461,849,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7165％；反对1,018,325股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2199％；弃权294,700股（其中，因未投票默认弃权93,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0636％。
该提案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、叶敏华见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2024年8月3日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-042号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）章程，公司本届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，其他监事由股东大会选举产生。
公司于2024年8月2日召开职工代表大会，选举潘佳先生为公司第六届监事会职工代表监事，简历详见附件，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
潘佳先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事陆建忠先生、黄星女士组成公司第六届监事会，任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
监 事 会
2024年8月3日
附件：
职工代表监事简历
潘佳先生，1980年出生，工学硕士。2006年7月至2013年3月，历任德州仪器半导体技术（上海）有限公司半导体事业部客户经理。2013年4月加入海康威视，历任供应链中心采购管理部经理、采购管理部总监、计划部总监。现任本公司职工代表监事、供应链中心计划部总经理。
潘佳先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。
截至目前，潘佳先生直接持有公司股份54,625股。潘佳先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，潘佳先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-043号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届董事会第一次会议，于2024年8月2日以电子邮件方式向全体董事发出书面通知，于2024年8月2日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议由董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于豁免本次董事会提前通知的议案》。
同意召开本次董事会，并豁免提前发出会议通知要求。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
同意选举胡扬忠先生为第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
三、逐项审议通过《关于委任第六届董事会专门委员会委员的议案》。
3.1 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意委任战略委员会委员：胡扬忠（召集人）、胡瑞敏、吴晓波；
3.2 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意委任审计委员会委员：吕长江（召集人）、谭小芬、徐立兴；
3.3 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意委任提名委员会委员：吴晓波（召集人）、谭小芬、徐立兴；
3.4 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意委任薪酬与考核委员会委员：胡瑞敏（召集人）、吕长江、王秋潮；
3.5 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意委任风险与合规委员会委员：王秋潮（召集人）、徐鹏、傅柏军。
上述专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
声明：审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事成员过半数，并由独立董事中会计专业人士吕长江先生担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任总经理的议案》。
同意聘任徐鹏先生为总经理，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任黄方红女士为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
黄方红女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。
同意聘任金艳女士为财务负责人，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
七、逐项审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》。
7.1 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任何虹丽女士为高级副总经理，任期与本届董事会任期一致；
7.2 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任浦世亮先生为高级副总经理，任期与本届董事会任期一致；
7.3 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任郭旭东先生为高级副总经理，任期与本届董事会任期一致；
7.4 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任毕会娟女士为高级副总经理，任期与本届董事会任期一致；
7.5 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任徐习明先生为高级副总经理，任期与本届董事会任期一致；
7.6 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任陈军科先生为高级副总经理，任期与本届董事会任期一致；
7.7 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任黄方红女士为高级副总经理，兼任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致；
7.8 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任金艳女士为高级副总经理，兼任财务负责人，任期与本届董事会任期一致；
7.9 以9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任蔡昶阳先生为高级副总经理，任期与本届董事会任期一致。
上述高级管理人员简历详见附件。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
声明：上述高级管理人员任职条件、专业能力、从业经历均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。聘任上述高级管理人员后，董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。
八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》。
同意聘任倪玲玲女士为内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任蔡超先生为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2024年8月3日
附件：
高级管理人员简历
徐鹏先生，1976年出生，工学学士，高级工程师。1998年至2004年，历任五十二所助理工程师、工程师，2004年加入海康威视有限公司，历任摄像机研发经理、研发总监、产品总监，前端产品业务部总经理，海康威视副总经理、高级副总经理。现任本公司董事、总经理。
徐鹏先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管的情形。
截至目前，徐鹏先生直接持有公司股份38,622股。徐鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，徐鹏先生不属于“失信被执行人”。
何虹丽女士，1973年出生，工商管理硕士。2001年12月加入海康威视有限公司，历任海康威视总经理助理、副总经理。现任本公司高级副总经理。
何虹丽女士不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管的情形。
截至目前，何虹丽女士直接持有公司股份331,500股。何虹丽女士是公司股东杭州威讯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州威讯”）的合伙人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，何虹丽女士不属于“失信被执行人”。
浦世亮先生，1977年出生，工学博士，高级工程师。2006年4月加入海康威视，历任研发工程师、研发经理、研发总监、首席专家。现任本公司高级副总经理、研究院院长。
浦世亮先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管的情形。
截至目前，浦世亮先生直接持有公司股份265,900股。浦世亮先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，浦世亮先生不属于“失信被执行人”。
郭旭东先生，1972年出生，工学学士。2002年7月加入海康威视有限公司，历任深圳分公司总经理，国内营销中心市场总监，国内营销中心副总经理。现任本公司高级副总经理。
郭旭东先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管的情形。
截至目前，郭旭东先生直接持有公司股份51,140股。郭旭东先生是公司股东杭州威讯的合伙人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，郭旭东先生不属于“失信被执行人”。
毕会娟女士，1971年出生，工学博士，研究员级高级工程师。1999年4月至2016年8月，历任中国电子科技集团公司第十五研究所工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、研发部主任、副总工程师、副所长。2016年8月加入海康威视，历任海康威视副总经理。现任本公司高级副总经理。
毕会娟女士不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管的情形。
截至目前，毕会娟女士直接持有公司股份236,100股。毕会娟女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，毕会娟女士不属于“失信被执行人”。
徐习明先生，1973年出生，工学学士。1996年7月至2016年9月，历任IBM中国有限公司工程师、部门经理、总监、咨询服务合伙人、咨询服务高级合伙人、副总裁。2016年9月加入海康威视，历任海康威视副总经理。现任本公司高级副总经理。
徐习明先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管的情形。
截至目前，徐习明先生直接持有公司股份147,900股。徐习明先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，徐习明先生不属于“失信被执行人”。
陈军科先生，1971年出生，工学学士，高级工程师。1994年至2001年，历任五十二所助理工程师、工程师、高级工程师；2001年加入海康威视有限公司，历任技术管理中心DVR组技术总监、供应链管理中心总经理、职工代表监事。现任本公司高级副总经理。
陈军科先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管的情形。
截至目前，陈军科先生未直接持有公司股份。陈军科先生是公司股东杭州威讯的合伙人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，陈军科先生不属于“失信被执行人”。
黄方红女士，1982年出生，法学学士。2009年6月加入海康威视，历任法务部主管、内审部主管、内控部总监、海康威视副总经理兼董事会秘书。现任本公司高级副总经理、董事会秘书。
黄方红女士不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得提名为董事会秘书的情形。
截至目前，黄方红女士直接持有公司股份399,500股。黄方红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，黄方红女士不属于“失信被执行人”。
黄方红女士的联系方式：电话：0571-89710492；传真：0571-89986895；邮箱：hikvision@hikvision.com；地址：杭州市滨江区物联网街518号。
金艳女士，1979年出生，管理学硕士，会计师。2004年加入海康威视有限公司，历任财务经理、财务管理中心总经理、海康威视副总经理兼财务负责人。现任本公司高级副总经理、财务负责人。
金艳女士不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管的情形。
截至目前，金艳女士直接持有公司股份251,000股。金艳女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，金艳女士不属于“失信被执行人”。
蔡昶阳先生，1971年出生，工学学士。2004年加入海康威视有限公司，历任北京分公司总经理，政企合作部总监，投资部总监、战略与市场部总监、海康威视副总经理。现任本公司高级副总经理。
蔡昶阳先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管的情形。
截至目前，蔡昶阳先生直接持有公司股份109,500股。蔡昶阳先生是公司股东杭州威讯的合伙人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，蔡昶阳先生不属于“失信被执行人”。
内部审计负责人简历
倪玲玲女士，1983年出生，经济学硕士，中国注册会计师。2008年7月至2010年11月任职于德勤华永会计师事务所深圳分所，2010年12月加入海康威视，历任内审主管，现任本公司内部审计负责人、内控部总经理。
倪玲玲女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，倪玲玲女士不属于“失信被执行人”。
证券事务代表简历
蔡超先生，1992年出生，经济学学士，毕业于中国人民大学财政学专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任华夏航空股份有限公司证券事务代表，2022年7月加入海康威视，现任本公司证券事务代表。
蔡超先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职条件，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，蔡超先生不属于“失信被执行人”。
蔡超先生的联系方式：电话：0571-89710492；传真：0571-89986895；邮箱：hikvision@hikvision.com；地址：杭州市滨江区物联网街518号。
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-044号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届监事会第一次会议，于2024年8月2日以电子邮件方式向全体监事发出书面通知，于2024年8月2日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议由监事会主席陆建忠先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于豁免本次监事会提前通知的议案》。
同意召开本次监事会，并豁免提前发出会议通知要求。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。
同意选举陆建忠先生为第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
声明：依据公司2024年第一次临时股东大会选举结果，陆建忠先生、黄星女士担任公司第六届监事会非职工代表监事；依据公司职工代表大会选举结果，潘佳先生担任公司第六届监事会职工代表监事；上述三人组成公司第六届监事会。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
监 事 会
2024年8月3日
