广东恒申美达新材料股份公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-063

广东恒申美达新材料股份公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2024年8月6日14:30开始。

2、互联网投票系统投票时间：2024年8月6日9:15－15:00。

3、交易系统投票时间：2024年8月6日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

（二）现场会议召开地点：本公司206会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票

（四）召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会

（五）主持人：董事郭敏先生

（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（七）出席会议情况

出席会议股东（代理人）112人，持有表决权股份总数276,167,751股，占公司有表决权股份的42.3387%。其中，通过网络方式投票的股东107人，网络表决股份4,852,383股，占公司有表决权股份的0.7439%，通过现场方式投票的股东5人，现场表决股份 271,315,368 股，占公司有表决权股份的41.5948%。

参加本次股东大会的持有公司股份超过5%的股东2名，系福建力恒投资有限公司，持有公司股份160,411,886股；青岛昌盛日电新能源控股有限公司（简称昌盛日电）,持有股份145,198,182股（李坚之先生于2023年3月1日、2023年7月30日承诺自公司2023年向特定对象发行股票完成之日起36个月（含）内不可撤销地放弃其通过昌盛日电持有的34,300,000股上市公司股份对应的表决权），目前持有有表决权股份110,898,182股。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。

（二）本次股东大会的议案审议情况：

本次会议议案表决情况和表决结果如下：

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以上议案中第2项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

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三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广能律师事务所

2、律师姓名：陈洁芳、关超鸿

3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件：

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2024年8月6日