江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-057
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
● 被担保人名称：公司全资子公司杭州鼎福铝业有限公司（以下简称“鼎福铝业”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为鼎福铝业担保的金额为10,000.00万元，截止目前公司及子公司为鼎福铝业实际提供的担保余额为人民币5,000.00万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况简介
为满足鼎福铝业日常经营需要，需向兴业银行股份有限公司杭州临平支行（以下简称“兴业银行”）申请流动资金贷款等，公司近日与兴业银行签订《最高额保证合同》，约定公司为鼎福铝业提供金额为人民币10,000.00万元的最高额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。
（二）担保事项履行的内部决策程序
经2024年4月22日召开的第六届董事会五次会议和2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于对公司2024年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的公告》（公告编号：2024-019）。
二、被担保人基本情况
公司名称：杭州鼎福铝业有限公司
统一社会信用代码：91330100793693969X
成立日期：2006年12月28日
注册资本：8,350.00万元人民币
法定代表人：王诚
住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村
经营范围：生产、研发：新能源汽车动力电池用基材，宽幅薄型铝箔；销售：本公司生产的产品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截止2023年12月31日，鼎福铝业总资产为82,432.03万元，净资产38,683.77万元，总负债43,748.27万元；2023年营业收入为341,126.88万元，净利润4,196.02万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：最高担保额人民币10,000.00万元
3、担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保有利于满足公司全资子公司的长期借款再融资需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
鼎福铝业为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于鼎福铝业的良性发展，符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。
六、累计对外担保金额及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为240,678.80万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额约为240,678.80万元，占公司最近一期经审计净资产的36.75%。
截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2024年8月9日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-056
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于2024年7月31日刊登在上海证券交易所网站及相关指定媒体的公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下：
统一社会信用代码：9132110075321015XF
名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏镇江京口经济开发区
法定代表人：王诚
注册资本：88,477.1649万元整
成立日期：2003年08月12日
经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；五金产品制造；合成材料销售；高纯元素及化合物销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；木制容器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2024年8月9日
