北京新兴东方航空装备股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-038

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的合理判断，更好地支持公司未来持续健康稳定的发展，公司控股股东长安汇通集团有限责任公司（以下简称“长安汇通”）于2024年2月5日通过深圳证券交易所集中竞价系统，增持公司股份700,000股，占公司总股本的0.60%。截至2024年2月5日下午收盘，长安汇通持有公司股份22,506,300股，占公司总股本的19.18%。

长安汇通计划自2024年2月6日（含）起6个月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持数量不超过1,647,000股（占公司总股本的1.40%），不低于823,500股（占公司总股本的0.70%）。

长安汇通自2024年2月6日至2024年6月30日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份963,700股，占公司总股本的0.82%。截至2024年6月30日下午收盘，长安汇通持有公司股份23,470,000股，占公司总股本的20.00%。

长安汇通自2024年2月6日至2024年7月10日期间，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式累计增持公司股份1,647,000股，占公司总股本的1.40%，已达到拟增持数量的上限，本次增持计划已实施完毕。截至2024年7月10日下午收盘，长安汇通持有公司股份24,153,300股，占公司总股本的20.58%。

以上内容详见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日、2024年5月7日、2024年7月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2024-005）、《控股股东增持公司股份达到1%的公告》（公告编号：2024-006）、《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-026）、《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-034）。

法定代表人：李伟峰

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2024年8月10日

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-036

北京新兴东方航空装备股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月8日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年7月29日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事长李伟峰先生、董事向子琦先生、葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2024年8月10日

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-037

北京新兴东方航空装备股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年8月8日下午在公司三层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年7月29日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为，《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

监事会

2024年8月10日

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-039

北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会

关于2024年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第2号一一公告格式：再融资类第2号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2024年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2018年8月15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,935万股，每股面值1元，每股发行价为人民币22.45元。截至2018年8月21日止，本公司共募集资金658,907,500.00元，扣除发行费用82,577,500.00元，募集资金净额576,330,000.00元。截至2018年8月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000489号”验资报告验证确认。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

本公司募集资金初始存放金额为576,330,000.00元，截至2024年6月30日，募集资金账户产生利息收入12,564,464.16元，购买理财产品产生收益37,056,344.87元。截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入435,736,891.15元，其中本报告期投入金额为10,276,112.09元，尚未使用的募集资金余额为190,213,917.88元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京新兴东方航空装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司于2016年2月25日召开的第一届第十三次董事会审议通过，并业经本公司于2016年3月16日召开的2015年年度股东大会决议表决通过。根据《管理制度》要求，并结合公司经营需要，本公司董事会批准开设了银行专项账户，详见“（三）募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

2018年9月4日，本公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）、中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》，同意设立募集资金专用账户用于存放募集资金。

2019年12月27日，本公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案》，同意使用募集资金30,000万元用于“南京新兴航空装备研发生产基地一一航空装备生产项目”的建设，并由全资子公司南京新兴东方航空装备有限公司（以下简称“南京新兴装备”）主要负责实施该项目。2020年1月19日，本公司、南京新兴装备会同保荐机构长江保荐与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。

前述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

注1：该募集资金专户中存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2023年5月16日办理完毕该募集资金专户的注销手续，公司与长江保荐、中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注2：该募集资金专户中存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于2020年4月17日办理完毕该募集资金专户的注销手续，公司与长江保荐、兴业银行股份有限公司北京永定门支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、2024年半年度募集资金的使用情况

详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2024年8月10日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注：上表中募集资金总额为扣除发行费用后金额。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

■

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-040

北京新兴东方航空装备股份有限公司

关于2024年半年度计提信用减值

及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年半年度可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，现将具体内容公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提减值准备的原因

为真实、准确反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年半年度计提各项资产减值准备合计5,893,974.83元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日，明细如下表：

单位：人民币元

■

注：本次计提及转回数据未经审计。

二、本次计提及转回减值准备的具体说明

（一）计提信用减值准备

本次计提及转回信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

■

2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

■

3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：人民币元

■

（二）计提资产减值准备

1、对存货计提跌价准备的情况

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

单位：人民币元

■

注：本期公司对存货计提资产减值损失4,064,942.27元，存货转销67,106,878.93元。存货跌价准备里的“其他”属于存货跌价准备的内部流转，存货在在产品、库存商品、发出商品之间结转时，在产品所计提的跌价准备同时流转到库存商品和发出商品。

2、对合同资产计提减值准备的情况

合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。

单位：人民币元

■

三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年半年度利润总额5,893,974.83元，减少归属于上市公司股东的净利润3,796,478.02元，减少归属于上市公司股东的所有者权益3,796,478.02元。

公司本次计提信用及资产减值准备未经审计，相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、审计委员会关于公司2024年半年度计提信用及资产减值准备合理性的说明

公司本次计提信用及资产减值准备事项是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，信用及资产减值准备计提依据充分，能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、备查文件

1、第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2024年8月10日