福建海通发展股份有限公司
关于计划购置干散货船舶的公告
证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-080
福建海通发展股份有限公司
关于计划购置干散货船舶的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司拟使用不超过6,300万美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有资金。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、交易概述
为进一步扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，同时有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力，公司及全资子公司拟使用不超过6,300万美元购置干散货船舶，购船资金来源为自有资金。截至本公告披露日，公司近12个月累计使用22,059.00万美元（已含本次交易金额，以2024年8月1日汇率计算，合计约为人民币157,331.41万元）购置干散货船舶（不含募集资金投资项目购置的干散货船舶），占公司最近一期经审计总资产的比例为34.71%。
2024年8月9日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于计划购置干散货船舶的议案》，全体董事对该购置事项无异议。本次购置干散货船舶事项尚需提交股东大会审议。
本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易合同或协议的主要内容及履约安排
船舶的交易价格、支付方式、时间以及交船日期等以双方正式签署的合同为准。公司未来将结合交易实际情况，及时履行信息披露义务。
三、本次交易对上市公司的影响
本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策，进一步优化了公司的船队结构，同时可以有效提升公司竞争力和市场占有率，增强公司盈利能力，为股东创造更大价值，符合公司未来的战略规划。
四、风险提示
本次交易尚需公司股东大会审议批准，能否顺利完成存在一定的不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
2024年8月10日
证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-081
福建海通发展股份有限公司关于
2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年8月26日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：曾而斌先生
2.提案程序说明
公司已于2024年7月25日公告了股东大会召开通知，单独持有58.73%股份的股东曾而斌先生，在2024年8月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
曾而斌先生提请公司董事会将《关于计划购置干散货船舶的议案》作为临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。上述临时提案已经公司于2024年8月9日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年7月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年8月26日 14点30分
召开地点：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月26日
至2024年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案4已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，议案5已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
2024年8月10日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
福建海通发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
