南京化纤股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-036
南京化纤股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月29日 9点30 分
召开地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月29日
至2024年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月14日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会；
3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：025-84208005
传真：025-57518852 邮编：210019
联系人：郑卉、吴震
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2024年8月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月29日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2024-035
南京化纤股份有限公司
关于公司控股子公司对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏越科新材料有限公司（以下简称“江苏越科”）。
● 担保金额：南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海越科新材料股份有限公司（以下简称“上海越科”）拟为其全资子公司江苏越科增加提供担保额度不超过人民币6700万元，增加担保额度后上海越科为江苏越科提供的担保余额为人民币7600万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。
● 特别风险提示：截止本公告披露日，公司对外担保金额合计不超过人民币55,400万元，超过上市公司最近一期经审计净资产50%，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过7200万元。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2024年8月13日召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》。
公司控股孙公司江苏越科因部分银行综合授信即将到期，拟重新申请综合授信用于日常经营。为支持江苏越科的经营发展，并根据其实际资金需求情况，上海越科为江苏越科向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：
1、上海越科拟为江苏越科向江苏东台农村商业银行申请综合授信业务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币7600万元，其中新增的6700万元担保期限为3年，担保范围以最高额保证合同约定为准，担保资金用于江苏越科日常经营。
2、根据公司第十一届董事会第七次会议和公司2023年年度股东大会，审议通过的《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》（详细内容见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于公司2024年度对子公司担保的公告》（公告编号:2024-010）），上海越科对江苏越科担保额度为人民币900万元，本次新增担保额度为人民币6700万元，合计人民币7600万元。
截至本公告披露日，公司对外担保金额合计不超过人民币55,400万元，超过上市公司最近一期经审计净资产50%，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过7200万元，敬请投资者注意相关风险。
本事项已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
江苏越科新材料有限公司
注册地址：东台沿海经济开发区迎宾路75号
法定代表人：谌聪明
注册资本：20,000万元整
成立时间：2011年3月16日
主营业务为：一般项目：高强度高模量泡沫板研发、生产、销售，非金属制品精密模具设计、制造（除塑料制品、橡胶制品）、销售，树脂基复合材料制品设计、加工（不含化工工艺）、销售，机电设备研发、生产、销售（具体生产项目按照企业投资项目备案通知书所列项目生产），高分子材料、复合材料、塑料制品、耐火材料、五金交电（除电动三轮车、汽车）、建材研发、销售，机械设备安装，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：系公司间接出资56.78%的一家有限责任公司。
截至 2024年3月31日，江苏越科总资产18,024.76万元，净资产7,282.64万元；负债总额10,742.11万元，其中银行贷款总额4900.00万元，流动负债总额9,100.72万元；资产负债率为59.60%；2024年1-3月份营业收入562.60万元，净利润-488.85万元。
三、董事会意见
第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》，并同意提交公司2024年度第二次临时股东大会审议。公司董事会认为：公司控股子公司上海越科为其全资子公司江苏越科提供授信担保是为保证江苏越科正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求。本次担保是在被担保人的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及上海越科已实际为子公司提供的担保余额为55,400万元，占公司2023年度经审计净资产的61.24%。除公司为合并范围内子公司提供担保外，公司及各子公司不存在其他对外担保情况。公司及各子公司不存在对外逾期担保的情况。
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会
2024年8月14日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2024-034
南京化纤股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于2024年8月9日以电子文档方式送达。
（三）本次董事会于2024年8月13日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司控股子公司对外担保的议案》；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提案》。
根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议：
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会议召开时间：2024年8月29日上午9:30。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2024年8月14日
