深圳市景旺电子股份有限公司
关于“景20转债”赎回结果暨股份变动公告

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2024-087

债券代码：113669 债券简称：景23转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于“景20转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：2,533,000元（25,330张）

● 赎回兑付总金额：2,569,956.47元（含当期利息）

● 赎回款发放日：2024年8月13日

● “景20转债”摘牌日：2024年8月13日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

自2024年6月24日至2024年7月16日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格22.58元/股的130%（即29.36元/股）。根据公司《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“景20转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2024年7月16日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“景20转债”的议案》，同意公司行使“景20转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日（即2024年8月12日）登记在册的“景20转债”全部赎回。具体内容详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景旺电子关于提前赎回“景20转债”的公告》（公告编号：2024-068）。

2024年7月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《景旺电子关于实施“景20转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-071），并在2024年7月26日至2024年8月12日期间披露了12次关于实施“景20转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2024年8月12日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2024年8月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“景20转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即101.459元/张。

4、赎回款发放日：2024年8月13日

5、“景20转债”摘牌日：2024年8月13日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2024年8月12日（赎回登记日）收市后，“景20转债”余额为人民币2,533,000元（25,330张），占发行总额的0.1423%。

（二）转股情况

截至2024年8月12日，累计共有1,777,467,000元“景20转债”转换为公司股份，累计转股数量为78,715,683股，占“景20转债”转股前公司已发行股份总额的9.2229%。截至2024年8月12日公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

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注：

1、2024年7月1日至2024年8月12日，“景20转债” 累计转股64,681,908股，“景23转债” 累计转股12,497股。

2、2024年7月9日，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票已完成相关登记手续。

（三）可转债停止交易及转股情况

2024年8月7日收市后，“景20转债”停止交易，2024年8月12日收市后，尚未转股的2,533,000元“景20转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“景20转债”数量为25,330张，赎回兑付总金额为人民币2,569,956.47元（含当期利息），赎回款发放日为2024年8月13日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币2,569,956.47元（含当期利息），不会对公司现金流产生影响。本次“景20转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至932,623,742股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，从长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2024年8月14日