思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于
发行可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）修订说明
的公告

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-074

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司关于

发行可转换公司债券及支付现金购买资产

并募集配套资金报告书（草案）修订说明

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024年6月20日，公司收到上海证券交易所出具的《关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审〔2024〕4号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，对草案进行了相应的修订、补充和完善，并于2024年8月7日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十九次会议、第三届董事会第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于〈思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（三次修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）（三次修订稿）”）及其摘要。

公司对2024年8月8日披露的重组报告书（草案）（三次修订稿）部分内容进行了修订，《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）》主要修订情况如下：

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除上述补充和修订之外，公司已对草案全文进行了梳理和自查，完善了部分表述，对重组方案无影响。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年8月16日

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-073

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于收到上海证券交易所审核中心

意见落实函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

近日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2024〕6号）（以下简称《落实函》）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。

公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书（上会稿）等相关文件。

本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间均存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年8月16日