江苏今世缘酒业股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603369 公司简称：今世缘

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-022

江苏今世缘酒业股份有限公司

2024年上半年与行业相关的

定期经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》相关规定，现将江苏今世缘酒业股份有限公司2024年上半年与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露如下：

一、产品分档次、地区的情况

单位：元 币种:人民币

■

注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100一300元价位带产品，A类为50一100元价位带产品，B类为20一50元价位带产品，C类、D类为20元以下价位带产品，其他为非白酒产品。

公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外指江苏省以外。

二、产品销售渠道

单位：元 币种:人民币

■

三、经销商情况

单位:个

■

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二四年八月十七日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-021

江苏今世缘酒业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月16日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室召开，会议通知已于2024年8月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

监事会对《公司2024年半年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

监事会

二○二四年八月十七日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-020

江苏今世缘酒业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月16日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年8月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年半年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

公司原董事禹成余先生已辞去公司董事及审计委员会委员职务。根据上市公司相关规定，为保障专业委员会正常运转，选举董事徐亚盛先生为第五届董事会审计委员会委员。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本次增补选举完成后，公司第五届董事会审计委员会成员为：张卫平（主任委员）、颜云霞、徐亚盛。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二四年八月十七日

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-023

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年08月26日(星期一) 上午9:00-上午10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年08月19日(星期一)至08月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jsydmb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于本公告同日发布了公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月26日上午9:00-上午10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年08月26日上午9:00-上午10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：顾祥悦先生

董事、副总经理、总会计师、董事会秘书：王卫东先生

独立董事：张卫平先生

副总经理：胡跃吾先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年08月26日(星期一)上午09:00-上午10:00，通过互联网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年08月19日(星期一)至08月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jsydmb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部李女士

电话：0517-82433619

电子邮箱：jsydmb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二四年八月十七日