中国电信股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-042
中国电信股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月21日
(二)股东大会召开的地点：香港金钟道88号太古广场香港JW万豪酒店三楼宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长柯瑞文先生主持会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，执行董事兼执行副总裁刘桂清先生、独立董事陈东琪先生因另有其他安排未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事韩芳女士、汪一兵女士因另有其他安排未出席本次会议；
3、公司总裁兼首席运营官、董事候选人梁宝俊先生、董事会秘书李英辉先生、股东代表监事候选人黄旭丹女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于持续性关联（连）交易续展及2025-2027年度上限申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于增补梁宝俊先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于增补黄旭丹女士为公司股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司变更2024年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会5项议案均为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的过半数通过，其中议案1及议案2涉及关联（连）交易，中国电信集团有限公司作为关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：魏双娟、徐启飞
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
特此公告。
中国电信股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-043
中国电信股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电信股份有限公司（以下称“公司”）原职工代表监事张建斌先生因工作调整已辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，具体内容详见公司2024年7月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-032）。
为保证监事会的正常运作，公司根据有关法律、法规和公司章程的规定，经公司职工代表民主选举，一致同意推选罗来峰先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第八届监事会任期一致。
特此公告。
中国电信股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二十一日
附件：
罗来峰先生简历
罗来峰先生，51岁。罗先生为正高级会计师、会计学硕士和商学硕士，曾任天翼电子商务有限公司副总经理、财务总监、总经理，现任中国电信集团有限公司和本公司企业战略部总经理，兼任中国电信集团有限公司职工董事、天翼电子商务有限公司董事长、天翼云科技有限公司董事。罗先生在电信行业具有丰富的运营管理和财务管理经验。
截至目前，罗来峰先生未持有本公司任何股份权益，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-044
中国电信股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2024年8月21日在北京西城区金融大街31号公司总部718会议室以现场方式召开了第八届监事会第十次会议。本次监事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体监事。本次监事会会议应到监事5人，实到监事4人，监事汪一兵因工作原因授权委托监事罗振东代为表决，会议由半数以上监事共同推举黄旭丹女士主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会审议情况
审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
公司全体监事一致推选黄旭丹女士为第八届监事会主席，自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
选举表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国电信股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二十一日
