上海雅仕投资发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-062
上海雅仕投资发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月22日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人（现场出席3人，视频通讯出席6人）；
2、公司在任监事3人，出席3人（现场出席1人，视频通讯出席2人）；
3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于与湖北国际贸易集团有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东大会批准湖北国际贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制定《上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共审议11项议案，议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案1、2、3、4、5、6、7、9、11为涉及关联股东回避表决的议案，湖北国际贸易集团有限公司回避了议案1、2、3、4、5、6、7、9、11的表决。
3、上述全部议案对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：熊梦萍、章欣宇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2024年8月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
