成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2024年半年度报告摘要

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-046

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-047

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司

关于向参股公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次提供借款的对象是福州新投生物科技产业园建设发展有限公司，系公司与福州滨海临空开发建设有限公司合资设立；公司拟于2024年10月31日前提供借款金额1,470万元，借款期限为一年，借款利率按股东实际提供借款之日的一年期LPR的140%计算。

2、公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司提供借款的议案》，同意向福州新投生物科技产业园建设发展有限公司提供借款1,470万元。

一、借款事项概述

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”“公司”或“上市公司”）全资子公司福建贝瑞和康基因技术有限公司（以下简称“福建贝瑞”）与福州滨海临空开发建设有限公司（以下简称“滨海开发”）合资设立的福州新投生物科技产业园建设发展有限公司（以下简称“合资公司”）已于2024年3月1日完成设立并投入运营，其中，滨海开发持有合资公司51%的股份，福建贝瑞持有合资公司49%的股份，为满足合资公司开发建设运营资金需求，股东双方拟对合资公司按持股比例提供借款。

合资公司股东双方拟于2024年10月31日前，按出资比例向其提供借款合计3,000万元（其中滨海开发提供借款1,530万元，福建贝瑞提供借款1,470万元），借款期限为自实际提供借款之日起一年，借款利率按股东实际提供借款之日的一年期LPR的140%计算。

本次借款不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司提供借款的议案》，同意本次借款事项。该事项无需提交股东大会审议。

二、合资公司基本情况

1、名称：福州新投生物科技产业园建设发展有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91350182MADDC6UY39

4、设立日期：2024年3月1日

5、法定代表人：林章钦

6、注册资本：35,000万元人民币

7、注册地点：福建省福州市长乐区文武砂街道文松路668号

8、经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；互联网信息服务；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；园区管理服务；工程管理服务；市政设施管理；物业管理；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；市场营销策划；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构

■

福州滨海临空开发建设有限公司与公司无关联关系，在本次借款中，滨海开发与福建贝瑞各按持股比例提供借款。

10、控股股东情况介绍

（1）名称：福州滨海临空开发建设有限公司

（2）公司类型：有限责任公司

（3）统一社会信用代码：91350100MA31GUU2XX

（4）设立日期：2018年2月14日

（5）法定代表人：潘剑武

（6）注册资本：30,000万元

（7）注册地点：福建省福州市长乐区漳港街道万新路99号新投商务中心20、21、22、23层

（8）经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程监理；测绘服务；建设工程质量检测；互联网信息服务；建设工程施工；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；土地调查评估服务；工程管理服务；市政设施管理；物业管理；以自有资金从事投资活动；地理遥感信息服务；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；广告制作；休闲观光活动；组织体育表演活动；公园、景区小型设施娱乐活动；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；生态恢复及生态保护服务（除环境质量监测、污染源检查服务）；渔港渔船泊位建设；旅游开发项目策划咨询；数字文化创意软件开发；文物文化遗址保护服务；养老服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

11、福州新投生物科技产业园建设发展有限公司不是失信被执行人，其成立时间较短，尚无具体财务数据；公司此前无对合资公司提供其他借款或财务资助的情况。

三、借款协议的主要内容

1、出借对象：福建贝瑞和康基因技术有限公司

2、借款人：福州新投生物科技产业园建设发展有限公司

3、借款金额：1,470万元

4、借款期限：自实际提供借款之日起一年

5、借款利息：实际提供借款之日的一年期LPR的140%

6、偿付方式：银行融资款项

7、借款用途：支付产业园建设工程款

截至本公告日，该协议尚未签订，最终以实际签署协议为准。

四、董事会意见

合资公司向公司及滨海开发借款3,000万元用于支付产业园建设工程款，该笔借款风险处于公司可控制范围之内，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，提供借款有利于合资公司后续开发建设运营，符合公司整体利益。董事会同意向合资公司借款1,470万元。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供借款后，上市公司提供财务资助总余额为1,470万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.79%，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为1,470万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.79%，截至本公告日，公司无逾期未收回的财务资助款项。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-044

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司关于为控股子公司

提供担保额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”、“公司”）于2023 年 10 月 27日召开第十届董事会第四次会议、2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币 60,000 万元，并授权公司总经理在上述担保额度范围内，根据公司及子公司实际日常经营资金需求办理担保事宜并签署相关文件，授权有效期限与具体担保协议约定的保证期间一致，适用期限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

近日，公司全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司（以下简称“杭州贝瑞”）向杭州联合农村商业银行股份有限公司高沙支行申请综合授信5,000万元，授信期限1年。为保证在上述授信额度内的全部债权能够得到清偿，公司需为杭州贝瑞使用上述授信所形成的所有债务提供连带责任保证担保并签署《最高额保证合同》（以下简称“本次担保”）。此外，公司控股股东高扬先生为该笔授信提供个人连带责任保证担保。

公司本次提供的担保属于公司第十届董事会第四次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）杭州贝瑞

1、名称：杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91330101580285531T

4、设立日期：2011 年 9 月 6 日

5、法定代表人：高扬

6、注册资本：11,500 万元人民币

7、注册地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 260 号 9 幢,16幢一层、二层

8、经营范围：生产：第三类 6840 体外诊断试剂、第三类 6840 临床检验分析仪器，第二类 6870 软件；技术开发、技术服务：基因诊断技术、生物技术、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；批发、零售：电子产品、日用百货、实验室仪器设备、实验室耗材、生物试剂（涉及前置审批的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币元

■

10、其他说明：截至本公告日，杭州贝瑞不是失信被执行人，不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。

三、担保协议的主要内容

1、担保额度：￥50,000,000.00（人民币伍仟万元整）

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保期间：债务人债务履行期限届满之日起三年。

4、担保范围：主保证担保范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于借款本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、变卖费、催讨差旅费和其他合理费用。

截至本公告日，担保协议尚未签署，具体以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

1、公司为全资子公司提供担保能够为其获得并使用银行授信提供保障，能够为子公司提供日常流动资金支持，保障公司持续、稳健发展。

2、被担保人为公司全资子公司，公司能够准确掌握其财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。

3、本次担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的要求，不存在违规担保和损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额为不超过人民币54,000 万元（均为上市公司及子公司为合并报表范围内子公司提供之担保），占上市公司最近一期经审计净资产比例不超过28.97%。

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保。

六、备查文件

1、最高额保证合同

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-048

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2024年8月22日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席李翔东先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审阅了《2024年半年度报告全文及摘要》，认为其内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于向参股公司提供借款的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司与福州滨海临空开发建设有限公司（以下简称“滨海开发”）合资设立的福州新投生物科技产业园建设发展有限公司（以下简称“合资公司”）已于2024年3月1日完成设立并投入运营，合资公司目前为满足开发建设运营资金需求，向公司与滨海开发借款合计3,000万元，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供借款的公告》（公告编号：2024-047）。

该笔借款风险处于公司可控制范围之内，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，提供借款有利于合资公司后续开发建设运营，符合公司整体利益。监事会同意向合资公司借款1,470万元。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2024年8月22日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-045

成都市贝瑞和康基因技术

股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2024年8月22日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认真审阅了《2024年半年度报告》，认为其内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向参股公司提供借款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司与福州滨海临空开发建设有限公司（以下简称“滨海开发”）合资设立的福州新投生物科技产业园建设发展有限公司（以下简称“合资公司”）已于2024年3月1日完成设立并投入运营，合资公司目前为满足开发建设运营资金需求，向公司与滨海开发借款合计3,000万元，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司提供借款的公告》（公告编号：2024-047）。

该笔借款风险处于公司可控制范围之内，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，提供借款有利于合资公司后续开发建设运营，符合公司整体利益。董事会同意向合资公司借款1,470万元。

三、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议；

2、2024年半年度报告全文及摘要。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024年8月22日