杭州电缆股份有限公司 2024年半年度报告摘要

公司代码：603618 公司简称：杭电股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-039

杭州电缆股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2024年8月22日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议通知已于2024年8月12日以书面方式向各位监事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2024年半年度报告》及摘要后认为：

（1）公司《2024年半年度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》的要求进行编制，并提交公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司全体董事、监事和高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定；

（2）公司《2024年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为公司《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司全体监事书面确认。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》及摘要。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会同意公司本次资产减值准备计提的事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司监事会

2024年8月22日

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-038

杭州电缆股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2024年8月22日以现场结合通讯会议的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议通知已于2024年8月12日以书面方式向各位董事发出。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《杭州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《杭州电缆股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2024年半年度报告》及摘要。

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告》及摘要。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，对2024年半年度公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2024年半年度计提各类资产减值准备共计4,433.04万元，减少2024年半年度合并报表利润总额4,433.04万元。

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

为进一步强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况与发展需要，公司修订了《审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《审计委员会工作细则》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况与发展需要，公司修订了《提名委员会工作细则》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步建立健全董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况与发展需要，公司修订了《薪酬与考核委员会工作细则》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

为进一步规范年度报告编制与披露程序，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《杭州电缆股份有限公司章程》和《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，修订了《独立董事年报工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事年报工作制度》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-040

杭州电缆股份有限公司

关于2024年

半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和2024年上半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2024年半年度公司各项资产计提资产减值准备合计金额为人民币4,433.04万元，其中：计提信用减值准备4,565.42万元，计提合同资产减值准备249.50万元，转回存货跌价减值准备381.88万元。

（一）信用减值准备

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

公司2024年半年度计提信用减值准备为人民币4,565.42万元，其中计提应收账款坏账准备4,487.91万元，计提其他应收款坏账准备38.84万元，计提应收票据坏账准备38.67万元。

（二）合同资产坏账准备

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

2024年半年度公司结合半年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备249.50万元。

（三）存货跌价减值准备转回情况

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，2024年半年度转回存货跌价减值准备381.88万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年半年度计提各项资产减值准备共计4,433.04万元，计提资产减值准备后，减少公司2024年半年度利润总额4,433.04万元。

本次计提资产减值准备数据未经审计，对公司2024年半年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、上述计提减值准备事项公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和计提金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，审计委员会同意将公司2024年半年度计提资产减值准备的事项提交至董事会审议。

（二）公司于2024年8月22日召开的第五届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

（三）公司于2024年8月22日召开的第五届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2024年8月22日