扬州亚星客车股份有限公司
关于本次终止上市事项的第五次
提示性公告

证券代码：600213 证券简称：*ST亚星 公告编号：2024-098

扬州亚星客车股份有限公司

关于本次终止上市事项的第五次

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：

通过融资融券信用证券账户持有公司股票且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日（2024年9月5日）将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户。已开展约定购回式证券交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日（2024年9月5日）的前一交易日办理提前购回手续。参与股票质押式回购交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日（2024年9月5日）办理提前购回手续。

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开公司第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》等与本次终止上市相关的议案，公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让（以下简称“本次终止上市”）。

为帮助投资者进一步了解本次终止上市相关工作进展，公司作出说明如下，供投资者参考：

一、相关进展情况说明

（一）持续停牌安排

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已自2024年8月16日开市起停牌，将直至上海证券交易所在公告公司股票终止上市决定之日后5个交易日内对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。如本次终止上市事项未获得股东大会审议通过，公司将向上海证券交易所申请股票自股东大会决议公告之日（2024年8月27日）起复牌。停牌具体安排详见公司于2024年8月16日披露的《扬州亚星客车股份有限公司关于本次终止上市事项的停牌公告》（公告编号：2024-093）。

（二）公司于2024年8月22日召开第二次投资者说明会

为使广大投资者更加全面深入地了解本次终止上市事项的有关情况，进一步回应投资者对公司本次终止上市事项的关注，公司于2024年8月22日（星期四）下午15：00-16：00举行本次终止上市事项第二次投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会具体交流内容详见公司于2024年8月23日披露的《扬州亚星客车股份有限公司关于本次终止上市事项第二次投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2024-099）。

（三）公司将于2024年8月26日召开股东大会

本次终止上市事项尚需提交公司股东大会审议通过并取得上海证券交易所的决定。公司审议本次终止上市事项的2024年第三次临时股东大会将于2024年8月26日召开，具体会议通知详见公司于2024年8月10日披露的《扬州亚星客车股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）。

公司已于2024年8月20日披露《扬州亚星客车股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》，供投资者查阅了解。

（四）现金选择权事宜

根据本次终止上市方案，公司本次终止上市事项经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后，将由控股股东潍柴（扬州）投资有限公司（以下简称“潍柴（扬州）”）向包括异议股东（在股东大会上对《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》投反对票的股东）在内的、除潍柴（扬州）外现金选择权股权登记日登记在册的全体A股股东提供现金选择权（限售或存在权利限制的股份等情形除外）。

于公司本次现金选择权股权登记日（2024年9月5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在公司股东名册的除潍柴（扬州）外的全体A股股东（限售或存在权利限制的股份等情形除外），均有权通过上海证券交易所交易系统申报行使现金选择权。现金选择权股权登记日如有调整，公司董事会将另行公告具体调整情况。

如本次终止上市事项获得公司2024年第三次临时股东大会审议通过，公司将另行确定并公告现金选择权的具体申报日期，提请广大投资者关注后续现金选择权申报相关公告。

（五）通过融资融券信用证券账户持有公司股票的投资者及参与约定购回式证券交易、股票质押式回购交易的投资者申报现金选择权的提示

通过融资融券信用证券账户持有公司股票且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日（2024年9月5日）将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户（划转后方能获得现金选择权派发），在现金选择权派发日，该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户，投资者在现金选择权申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权行权申报。已开展约定购回式证券交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日（2024年9月5日）的前一交易日办理提前购回手续。参与股票质押式回购交易且需要进行现金选择权申报的投资者，应当不晚于现金选择权股权登记日（2024年9月5日）办理提前购回手续。

二、风险提示

公司及有关各方正在积极地推进本次终止上市的相关工作，本次终止上市有关信息均以上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次终止上市事项最终能否通过相关审批及实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：600213 证券简称：*ST亚星 公告编号：2024-099

扬州亚星客车股份有限公司

关于本次终止上市事项第二次投资者

说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日（星期四）下午15：00-16：00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了本次终止上市事项第二次投资者说明会。现将说明会召开情况公告如下：

一、说明会召开情况

公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《扬州亚星客车股份有限公司关于召开本次终止上市事项第二次投资者说明会的公告》（公告编号：2024-095）。

2024年8月22日（星期四）下午15:00-16:00，公司董事兼总经理田亮先生、独立董事徐高彦女士、财务总监王秀菊女士、董事会秘书盛卫宁先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次投资者说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下（含预征集的问题）：

问题一：公司的各位领导：你们辛苦了！期望你们做好与投资者的沟通工作，在8月26日的股东大会上顺利通过大会议案。同时尽早启动现金选择权行权工作，让资金早日回到账户。

答：您好，感谢您的建议与关注。公司本次现金选择权股权登记日拟定为2024年9月5日，待公司股东大会审议通过后，公司将依法合规推进现金选择权申报及实施工作，具体安排请以公司后续公告为准。

本次方案公告后，公司通过网络说明会等形式与广大投资者积极沟通，本次股东大会将采用现场投票结合上海证券交易所网络投票系统进行投票，为充分保障中小股东利益，公司也提请各位股东积极参与股东大会投票。感谢您的关注。

问题二：请问公司如果本次股东大会投票未能通过，会有什么影响，股东还能否拿到现金选择权？

答：您好！若本次股东大会不能通过《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》，公司全体股东（含异议股东及其他股东）都将不能获得现金选择权。此外，根据上海证券交易所相关规定，如本次终止上市事项未获得股东大会审议通过，公司将向上海证券交易所申请股票自股东大会决议公告之日（2024年8月27日）起复牌。

公司也提请各位股东积极参与股东大会投票，并在表决时做出慎重决策。感谢您的关注。

问题三：您好！请问如果股东大会通过了主动终止上市方案，那么在股东申报现金选择权后，是否会出现潍柴（扬州）的货币资金无法覆盖所有现金选择权的情况？潍柴（扬州）的履约能力如何保证？

答：本次终止上市方案中，由公司的控股股东潍柴（扬州）向包括异议股东在内的、除潍柴（扬州）外的现金选择权股权登记日登记在册的全体A股股东（限售或存在权利限制的股份等情形除外）提供现金选择权，潍柴（扬州）能够保证资金来源，维护全体中小股东利益。

如本次股东大会审议通过，公司将根据上海证券交易所及中国结算的相关规定推进后续现金选择权申报及实施工作，敬请投资者关注后续公告。

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次终止上市事项第二次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二Ｏ二四年八月二十三日