上海新动力汽车科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要
公司A股代码：600841 公司A股简称：动力新科 公司B股代码：900920 公司B股简称：动力B股
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
2024年上半年，公司实现柴油机销售75,935台，同比下降22.49%，公司全资子公司上汽红岩实现整车销售4,579台，同比增长10.05%。2024年上半年，公司实现营业收入37.12亿元，同比下降17.05%；由于上汽红岩计提信用减值损失同比减少及控制费用，2024年上半年归属于母公司所有者的净利润同比减亏；但上汽红岩由于整车销售基数较低，应收账款、应付账款、负债及资产负债率较高，仍处于亏损状态；2024年上半年，上汽红岩现金流压力较大，后续可能会对生产经营带来较大挑战。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事长：蓝青松
2024年8月21日
股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2024-050
上海新动力汽车科技股份有限公司
关于使用银行承兑汇票等方式
支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的董事会十届七次会议和监事会十届七次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，同意公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。现将有关情况公告如下：
一、公司拟使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换情况
为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，公司拟在实施募投项目“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目期间，根据实际情况使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、公司根据募投项目的实际用款需求（包括但不限于设备、原材料等采购支出），按照相关规定的审批流程，通过银行电汇、信用证、银行承兑汇票等结算方式以自有资金进行支付，汇总与保留相关支付单据；
2、根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，综合考虑募投项目用款情况，由公司财务部定期填写募集资金使用申请表进行置换申请，并匹配相关付款清单及支付单据，按照相关规定的审批流程，完成置换申请的审核和批准；
3、置换申请得到审批后，公司可将等额募集资金由募集资金专用账户转入流动资金账户，同时通知并报送独立财务顾问备案；
4、独立财务顾问有权采取现场检查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，公司与募集资金专户开立银行应当配合独立财务顾问的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票、银行电汇、信用证等方式支付募投项目中涉及的款项并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体资金运作效率，降低公司财务成本。上述等额置换符合公司和股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、审议程序
2024年8月21日，公司召开董事会十届七次会议和监事会十届七次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，同意公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、专项意见说明
1、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司使用银行承兑汇票、银行电汇、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用银行承兑汇票、银行电汇、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票、银行电汇、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用银行承兑汇票、银行电汇、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
3、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司核查意见如下：经核查认为：公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的流动性和使用效率，符合公司股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。综上，独立财务顾问对公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
五、备查文件
1、公司董事会十届七次会议决议；
2、公司监事会十届七次会议决议；
3、公司董事会审计委员会2024年度第三次会议决议；
4、国泰君安证券股份有限公司关于上海新动力汽车科技股份有限公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2024年8月21日
股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2024-049
上海新动力汽车科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）董事会会议、股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2321号)的核准(公司名称已于2022年1月由上海柴油机股份有限公司更名为上海新动力汽车科技股份有限公司)，公司非公开发行人民币普通股(A股)股票222,469,410股(以下简称“本次发行”)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.99元，募集资金总额为人民币1,999,999,995.90元。扣除已发生的发行费用19,021,232.77元（不含增值税），实际募集资金净额为1,980,978,763.13元。扣除发行费用增值税计人民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元。
上述募集资金净额已全部存入公司募集资金专户。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月15日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报(验)字(21)第00520号《验资报告》。
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司对募集资金制定了专户存储制度，设立专用账户进行管理，专款专用，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币93,346.67万元(含用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币28,954.26万元)，其中2024年半年度实际使用人民币33,810.71万元。截至2024年6月30日，募集资金账户余额为人民112,251.49万元(含利息人民币7,614.41万元)。上述募集资金余额中，根据公司董事会2024年度第一次临时会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，用于购买定期存款、七天通知存款109,200万元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的公司子公司上汽红岩汽车有限公司亦开立了专项账户存储公司所拨付的募集资金。
截至2024年6月30日，公司2021年非公开发行募集资金存储情况如下：
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注：该等账户系公司及子公司上汽红岩汽车有限公司用于闲置募集资金现金管理，现金管理品种为一年期定期存款及七天通知存款。
（三）募集资金专户存储三方监管情况
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司及子公司上汽红岩汽车有限公司设立专用账户进行管理，专款专用。公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与独立财务顾问、募集资金专户开立银行及上汽红岩汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
（四）部分募集资金投资项目调整、变更及延期情况
2024年4月29日，公司召开董事会2024年度第二次临时会议和监事会2024年度第二次临时会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》，因上汽红岩“智慧工厂”项目已按期完成，募集资金存在节余；同时，根据当前市场环境的情况，经审慎决策，“研发能力提升”项目拟调整部分建设内容并将使用自有资金建设，“新一代智能重卡”项目取消部分项目内容，上述募投项目的募集资金节余或变更合计100,956.17万元，公司决定将上述募集资金节余或变更合计调整金额100,956.17万元中的69,143.62万元用于公司“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目，31,812.55万元用于上汽红岩永久性补充流动资金,调整后的募集资金使用计划如下表所示：
单位：万元
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以上募投项目调整、变更事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2024年半年度，公司使用募集资金人民币33,810.71万元。截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币93,346.67万元。募集资金的具体使用情况详见本公告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年11月17日，公司召开董事会和监事会2021年度第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币28,954.26万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2021年11月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号临2021-068)。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年1月24日，公司召开董事会2024年度第一次临时会议和监事会2024年度第一次临时会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币14.46亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买定期存款、七天通知存款等。具体内容详见公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号临2024-003)。
截至2024年6月30日，公司及子公司上汽红岩使用募集资金进行现金管理金额合计人民币109,200万元，现金管理品种为一年期定期存款与七日通知存款，明细如下表：
单位：万元
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
“智慧工厂”项目已按期完成，节约募集资金12,201.71万元。公司将上述募集资金节余及其他募投项目变更合计调整金额100,956.17万元中的69,143.62万元用于动力新科“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目，31,812.55万元用于上汽红岩永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募集资金投资项目结项,调整及部分募集资金补充流动资金的公告》(公告编号临2024-029)。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年上半年公司不存在募集资金的其他使用情况。
由于公司全资子公司上汽红岩资产负债率较高，应收款项较高，存在应收款项收回困难和偿债困难，2024年8月起陆续收到法院送达的有关资金冻结裁定书；截至2024年8月19日，法院申请冻结上汽红岩募集资金等合计金额为52,577.67万元；本公司的募集资金专户余额为71,135.83万元，募集资金专户状态正常。详见本公司在上海证券交易所网站有关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
2024年4月29日，公司召开董事会2024年度第二次临时会议和监事会2024年度第二次临时会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案》，因上汽红岩“智慧工厂”项目已按期完成，募集资金存在节余；同时，根据当前市场环境的情况，经审慎决策，“研发能力提升”项目拟调整部分建设内容并将使用自有资金建设，“新一代智能重卡”项目取消部分项目内容，上述募投项目的募集资金节余或变更合计100,956.17万元，公司决定将上述募集资金节余或变更合计调整金额100,956.17万元中的69,143.62 万元用于公司“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目，31,812.55万元用于上汽红岩永久性补充流动资金。以上募投项目调整、变更事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2024年8月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：实际募集资金净额为1,980,978,763.13元，扣除发行费用增值税计人民币1,141,273.97元后，募集资金账户结余额为人民币1,979,837,489.16元。
股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2024-048
上海新动力汽车科技股份有限公司
关于核销坏账准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开的董事会十届七次会议和监事会十届七次会议分别审议通过了《关于核销坏账准备的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会2024年度第三次会议事前认可并审议通过，现将有关情况公告如下：
一、本次核销坏账准备情况
为进一步加快上汽红岩汽车有限公司（以下简称“上汽红岩”）长账龄应收账款回收，降低经营风险，改善财务状况，同时考虑到上汽红岩经销商库存状况、终端客户回款压力等情况，公司董事会于2024年3月22日召开的董事会十届六次会议审议通过了《关于上汽红岩与部分经销商进行债权重组的议案》，具体详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站披露的有关公告。
截止2024年6月30日，上汽红岩已与58家经销商执行了部分债权重组，涉及债权本金32,674.57万元，折让金额13,965.36万元，经销商已于2024年6月30日前以现款/承兑/转款方式向公司支付约定的折让后的车款本金共18,709.21万元。
二、本次核销坏账准备对公司的影响
上述债权重组折让金额已全额计提了坏账准备。按照会计准则要求，公司对本次债权重组对应计提的坏账准备13,965.36万元进行核销，对公司2024年度利润总额不会造成影响。
三、公司董事会、董事会审计委员会、监事会的意见
1、董事会意见：根据会计准则相关规定，公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，同意核销有关坏账准备13,965.36万元。
2、董事会审计委员会意见：公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，同意将该议案提交董事会审议。
3、监事会意见：公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次核销坏账准备。
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2024年8月21日
股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2024-047
上海新动力汽车科技股份有限公司
监事会十届七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届七次会议于2024年8月21日在公司会议室召开。会议由监事会主席周郎辉先生主持。会议应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、关于核销坏账准备的议案
公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次核销坏账准备。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
二、2024年上半年内部控制评价报告
（同意3票，反对0票，弃权0票）
三、关于《公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
（同意3票，反对0票，弃权0票）
四、关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
监事会认为：公司使用银行承兑汇票、银行电汇、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用银行承兑汇票、银行电汇、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
五、2024年半年度报告
公司监事会根据有关要求对董事会编制的2024年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
1、未发现2024年半年度报告编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；
2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2024年半年度报告能真实地反映出公司2024年半年度的经营业绩和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
监事会
2024年8月21日
股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2024-046
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会十届七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届七次会议于2024年8月21日在公司会议室召开。董事顾晓琼女士因到龄退休已向公司董事会辞去董事职务，本次会议应出席董事8名，实际出席8名，董事赵茂青先生因公务未能出席会议，书面委托董事杨汉琳先生代为表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：
一、关于核销坏账准备的议案
经公司董事会十届六次会议审议通过，截止2024年6月30日，上汽红岩已与58家经销商执行了部分债权重组，本次实施完成的债权重组涉及的债权折让金额为13,965.36万元；公司对上述债权金额已全额计提了坏账准备，根据会计准则相关规定，公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第三次会议事前认可并审议通过，董事会同意核销有关坏账准备13,965.36万元。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
二、2024年上半年内部控制评价报告
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第三次会议事前认可并审议通过。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
三、关于《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第三次会议事前认可并审议通过。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
四、关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
为提高募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，同意公司使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第三次会议事前认可并审议通过。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
五、2024年半年度报告
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度第三次会议事前认可并审议通过。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
六、关于对上汽财务公司2024年上半年的风险评估报告
本议案为关联交易议案，关联董事蓝青松、赵茂青、杨汉琳回避表决。本议案经公司董事会审计委员会2024年度第三次会议和独立董事2024年度第三次专门会议事前认可并审议通过。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意5票，弃权0 票，反对0票）
七、关于公司董事变更的议案
顾晓琼女士因到龄退休，已向公司董事会辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。公司董事会对顾晓琼女士在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会提议谢蔚女士（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举，并在股东大会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员职务、董事会审计委员会委员职务。
谢蔚女士具有丰富的汽车行业财务会计管理方面的实践经验，具备行使董事职权相适应的任职条件，符合董事任职资格。
本议案已经公司董事会提名委员会2024年度第二次会议事前认可并审议通过。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
八、关于制定《董事会授权管理制度》的议案
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
九、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
本次董事会审议的《关于公司董事变更的议案》需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，董事会授权董事会秘书室根据有关法律法规以及公司章程的规定筹备召开股东大会，股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：同意8票，弃权0 票，反对0票）
特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会
2024年8月21日
附：谢蔚女士简历
谢蔚：女，1975年6月出生，中共党员，大学毕业，经济学学士。曾任上汽通用汽车有限公司财务执行副总监、党总支书记；上海汽车集团股份有限公司财务部副总经理；上海汽车集团股份有限公司财务部副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司财务总监；2024年7月至今任上海汽车集团股份有限公司财务部总经理、乘用车分公司财务总监，上海汽车集团投资管理有限公司总经理。
