恺英网络股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2024-036
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年半年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司于2024年1月10日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第七次会议，审议通过《关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的议案》，同意公司在5.00亿元的额度内与战略合作伙伴世纪华通进行股权投资和证券投资业务，在不超过总额度的前提下，资金可循环使用，并授权公司管理层负责具体项目实施。
具体情况请见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的公告》（公告编号：2024-008）。
2、2024年6月13日，公司与上海电影基于良好的合作互信，本着“互惠、互利、稳定、高效”的合作精神，全方面推进双方之间的战略合作，以集中双方优势资源，实现双方良性共赢发展，经双方友好协商，签署了《战略合作协议》。
具体情况请见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与上海电影股份有限公司签订战略合作协议的公告》（公告编号：2024-028）。
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2024-035
恺英网络股份有限公司
关于2024年中期利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
2024年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为809,127,853.74元，母公司净利润为85,898,497.12元，截至2024年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为3,913,327,394.18元，母公司资产负债表未分配利润为2,639,516,904.59元。本次利润分配方案如下：
拟以公司目前总股本2,152,517,634股扣除公司回购专户中已回购股份25,931,608股后的总股本2,126,586,026股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性
公司2024年中期利润分配方案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，具备合法性、合规性及合理性。
三、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
2024年8月21日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年中期利润分配方案的议案》。公司已于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年年内进行利润分配的议案》，授权董事会在公司2024年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下，制定具体现金分红方案并在规定期限内实施，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
监事会认为公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2024-033
恺英网络股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于2024年8月21日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事8名，实际出席董事8名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要
公司编制和审核《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》全文，《2024年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》
公司董事会拟以公司目前总股本2,152,517,634股扣除公司回购专户中已回购股份25,931,608股后的总股本2,126,586,026股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司已于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年年内进行利润分配的议案》，授权董事会在公司2024年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下，制定具体现金分红方案并在规定期限内实施，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，公司原《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度（2011年1月）》同时废止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2024-034
恺英网络股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于2024年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。
本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》全文，《2024年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》
公司董事会拟以公司目前总股本2,152,517,634股扣除公司回购专户中已回购股份25,931,608股后的总股本2,126,586,026股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
经审核，监事会认为：公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司已于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年年内进行利润分配的议案》，授权董事会在公司2024年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下，制定具体现金分红方案并在规定期限内实施，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司监事会
2024年8月23日
