中光学集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-034
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
中光学集团股份有限公司
董事长：陈海波
2024年8月23日
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-035
中光学集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十次会议的通知于2024年8月11日以通讯方式发出，会议于2024年8月21日在中光学（杭州）智能光电科技有限公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。
一、会议听取了如下议案：
全体董事听取了《公司2024 年上半年工作报告》
二、会议审议了如下议案：
1.审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》
董事会认为公司2024年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司2024年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司2024年上半年度整体经营情况，准确、客观、真实地反映了公司半年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第3次会议审议通过。
2024年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2024年半年度报告摘要同时刊登于2024年8月23日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划中期调整的议案》
根据公司实际经营情况，为保障公司长期战略稳步实施，董事会同意对2024年度投资计划进行中期调整。
该议案已经公司董事会战略与投资委员会2024年第3次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
3.审议通过了《关于调整公司 2024 年度外部融资计划的议案》
根据实际生产经营需要，董事会同意将公司外部融资整体年中带息负债最高余额由不超过125,300万元调增至不超过145,300万元，年末余额由不超过77,100万元调增至不超过105,100万元。
该议案已经公司董事会战略与投资委员会2024年第3次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
4.审议通过了《关于公司经理层成员 2023 年度绩效合约执行情况的议案》
董事会对公司经理层2023年度绩效合约执行情况及绩效考核结果无异议。
表决结果：关联董事魏全球先生回避表决，其他董事8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第3次会议审议通过。
5.审议通过了《关于对〈兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》
董事会认为兵器装备集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完善的内部控制体系，能较好地控制风险。财务公司严格按国家金融监督管理机构《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定。
表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞回避表决，其他董事3票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该议案经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第3次会议审议通过，有关该事项的具体内容详见公司2024年8月23日登载于巨潮资讯网的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-036
中光学集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十次会议的通知于2024年8月11日以通讯方式发出，会议于2024年8月21日在中光学（杭州）智能光电科技有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持。
一、会议听取了如下报告：
全体监事听取了《公司2024 年上半年工作报告》
二、会议审议了如下议案：
1. 审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》
监事会认为公司董事会编制和审核《公司2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2024年8月23日刊登于巨潮资讯网《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于调整2024年度外部融资计划的议案》
监事会认为调整年度融资计划为满足正常生产经营所需，符合公司实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
3.审议通过了公司《关于对〈兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》
监事会认为财务公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司监事会
2024年8月23日
