广博集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-048
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内发生的重要事项，详见公司2024年半年度报告“第六节 重要事项”。此外，公司2024年半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2024-046
广博集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月9日以书面和通讯送达方式发出，会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事蒋岳祥先生以通讯方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了公司《2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
公司《2024年半年度报告》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
修订后的公司《信息披露管理制度》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
修订后的公司《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
修订后的公司《董事会秘书工作制度》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十三日
证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2024-047
广博集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议通知于2024年8月9日以书面送达方式发出，会议于2024年8月21日在公司会议室以现场召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了公司《2024年半年度报告全文及摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会对公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年半年度报告》刊登于2024年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十三日
