有研新材料股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600206 公司简称：有研新材
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-042
有研新材料股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司第九届董事会第二次会议通知和材料于2024年8月12日以书面方式发出。会议于2024年8月22日在有研新材料股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏先生代为表决。会议由公司董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《有研新材2024年半年度报告及摘要》
有研新材料股份有限公司2024年半年度报告及摘要的具体内容详见2024年8月23日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司第九届董事会第二次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《关于有研新材班子成员2024年度岗位绩效合约的议案》
同意有研新材领导班子成员2024年度岗位绩效合约。
公司第九届董事会第二次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《关于修订合同管理规定的议案》
同意修订《有研新材料股份有限公司合同管理规定》及相关附件文件。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-043
有研新材料股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知和材料于2024年8月12日以书面方式发出。会议于2024年8月22日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事3名，实到监事3名，其中监事董孟阳先生以腾讯会议方式参会。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司董事会秘书杨阳女士列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《有研新材2024年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。编制2024年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为。
表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会
2024年8月23日
