北京三元食品股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600429 公司简称：三元股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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公司主要会计数据和财务指标的说明：
2024年上半年，公司实现营业收入38.52 亿元，同比减少约9.05%，主要原因为：（1）公司合并范围有所变化，自 2023 年 5 月起，北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）不再纳入公司合并范围。公司主营业务（乳制品及冰淇淋业务）收入同比减少约4.08%。（2）市场需求相对疲软，公司销售承压。
公司实现归母净利润1.28亿元，同比减少约40.69%。主要原因为：公司于2023年5月转让首农畜牧部分股权，取得股权转让收益1.92亿元，增加当期净利润；剔除此因素影响，公司2024年上半年归母净利润同比大幅增长。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-039
北京三元食品股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月21日以现场结合通讯会议方式召开第八届董事会第三十三次会议，本次会议的通知于2024年8月9日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长袁浩宗先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于修订公司〈董事会决策事项清单〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于北京首农食品集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
2024年4-6月，公司计提资产减值准备共计5,093.10万元，主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(五)审议通过《关于公司控股子公司唐山三元技术改造项目的议案》；
唐山三元食品有限公司（简称“唐山三元”）为公司控股子公司，公司持有其70%股权，唐山市康尼投资有限公司持有其30%股权。唐山三元主要生产奶粉系列产品。根据公司奶粉业务发展需要，董事会同意唐山三元新建奶粉车间及配套设施。项目总投资额约1,632万元，项目建设期约15个月，投资回收期约5.67年。董事会同意授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2024年8月23日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-040
北京三元食品股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2024年8月21日以现场结合通讯会议方式召开第八届监事会第十二次会议，本次会议的通知于2024年8月9日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3人，参加会议3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；
监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2024年半年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
2024年4-6月，公司计提资产减值准备共计5,093.10万元，主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会
2024年8月23日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-041
北京三元食品股份有限公司
2024年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号一一食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2024年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2024年半年度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
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2、按照销售渠道分类情况
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3、按照地区分类情况
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二、2024年半年度经销商情况
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特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2024年8月23日
