大唐国际发电股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601991 公司简称：大唐发电

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-043

大唐国际发电股份有限公司

关于所属部分企业计提资产减值的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2024年8月22日召开第十一届三十一次董事会会议，会议审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对所属部分企业存在减值迹象的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、资产减值情况

（一）在建工程减值

1.公司所属山西代表处负责开发的山西大唐国际定襄火电项目、山西大唐国际御东热电项目、山西长治霍家低热值煤发电项目、山西大唐国际浮山电一体化项目、山西大唐国际吕梁中阳低热值煤发电项目、山西大唐国际沁州火电项目、山西大唐国际神头三期扩建项目等7个火电前期项目，因受煤电停、缓建等外部政策变化的影响，已无继续开发可能，存在减值迹象，计提在建工程减值准备约2.24亿元（人民币，下同）。

2.公司所属福建平潭大唐海上风电有限责任公司管理的平潭长江澳海上风电项目因政策变化调整建设方案，导致部分半成品、原材料等物资在最大限度通过续建项目消纳后，仍有部分剩余物资无法继续使用，存在减值迹象，计提在建工程减值准备约1.97亿元。

3.公司所属天津大唐国际南港公用工程岛开发有限公司筹备处管理的天津南港工业区应急锅炉项目，受经济性不达标等因素影响，无继续开发可能，存在减值迹象，计提在建工程减值准备约1.58亿元。

（二）固定资产减值

公司所属陡河热电分公司，根据新建燃煤发电机组的建设需要，目前部分机组资产处于闲置状态，存在减值迹象。依据谨慎性原则，考虑预计可回收情况后，计提固定减值准备约1.45亿元。

（三）信用减值

1.公司所属重庆市亚东亚电气（集团）有限责任公司应收资产转让价款386.81万元，因对方无可执行财产，预计转让价款无法收回，计提信用减值386.81万元。

2.公司所属河北大唐电力工程有限责任公司应收往来款1.75万元，因对方已经清算注销，该款项无法收回，计提信用减值1.75万元。

二、对公司的影响

综上所述，上述计提在建工程减值、固定资产减值、信用减值事项，合计计提资产减值约7.28亿元，预计减少公司2024年利润总额约7.28亿元，减少归属于母公司净利润约7.28亿元（以上数据未经审计）。

三、本次计提资产减值的审议程序

公司于2024年8月22日召开第十一届三十一次董事会及第十一届十五次监事会，会议审议通过了《关于公司所属部分企业计提资产减值的议案》。

董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允地反映公司的资产情况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

监事会认为本次计提资产减值事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，客观反映了公司资产状况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2024年8月22日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-042

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十五次监事会于2024年8月22日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2024年8月9日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

同意严习正先生担任公司第十一届监事会主席。其任期自监事会批准之日起至第十一届监事会任期届满之日（2025年6月28日）止。

二、审议通过《关于发布2024年半年度报告的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1.公司2024年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告（统称“半年度报告”）的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部各项管理制度的规定。

2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司2024年上半年的经营管理和财务状况等。

3.未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.同意公司发布2024年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告。

三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

1.同意对公司所属部分企业计提资产减值。

2.监事会认为公司根据《企业会计准则》和相关财务制度规定对公司所属部分企业计提资产减值，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2024年8月22日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-040

大唐国际发电股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺启先生因公务原因不能出席本次股东大会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事徐光先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席11人，董事王顺启先生、王剑峰先生、金生祥先生由于公务原因不能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为累计投票的普通决议案，候选执行董事已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、王颖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-044

大唐国际发电股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年8月29日(星期四)上午10点至11点

会议召开方式：电话会议

大唐国际发电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月22日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月29日(星期四)上午10点至11点举行2024年半年度业绩说明会电话会议，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会内容

本次投资者说明会以电话会议形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间

2024年8月29日(星期四)上午10点至11点

三、公司参加人员

董事长：李凯先生

董事会秘书、总会计师：孙延文先生

独立董事：宗文龙先生

四、投资者参加方式

（一）本次电话会议由公司的财经公关公司深圳市九富投资顾问有限公司（“九富”）协调组织，拟参加本次会议的投资者请于2024年8月27日（星期二）下午15点前将报名回条发送至九富电子邮箱bu3.bj.list@everbloom.com.cn，电话会议拨入方式将于公司收到报名回条后提供。报名回条请见本公告附件。

（二）投资者可以在2024年8月27日(星期二)下午15点前，将需要了解的情况和关注问题预先发送至九富电子邮箱bu3.bj.list@everbloom.com.cn，公司将在电话会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李春成、赵天一

电话：13098912665、13278175888

邮箱：bu3.bj.list@everbloom.com.cn

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2024年8月22日

附件：大唐国际发电股份有限公司2024年半年度业绩说明会报名回条

回 条

2024年8月27日(星期二)下午15点前填妥以下回条并通过电子邮件方式回复

姓名：_______________

职位：_______________

机构名称：_______________

（如非机构，请注明为“个人投资者”）

电话：_______________

电邮：_______________

您对公司和行业较为关注的问题：

1、_______________

2、_______________

3、_______________

请在以下适合的选项中以[√] 确认

□是，我会出席于2024年8月27日(星期二)举行之会议。

□否，我不会出席该电话会议。

□将会有同事_________代表我参加本次会议。

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-041

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届三十一次董事会于2024年8月22日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2024年8月9日以书面形式发出。会议应到董事14名，实到董事12名。王剑峰董事、金生祥董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献国董事、孙永兴董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

同意李凯先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即2025年6月28日）。王顺启先生不再担任公司第十一届董事会董事长职务。

二、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

同意战略发展与风险控制委员会调整安排，调整后该委员会组成人员如下：

召集人：李凯

委 员：朱大宏（独立董事）、田丹、马继宪、朱绍文、王剑峰、孙永兴

三、审议通过《关于发布2024年半年度报告的议案》

1.关于2024年半年度报告

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

（1）同意公司2024年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。

（2）本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

2.关于2024年上半年关联交易

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决2票

（1）确认公司2024年上半年主要关联交易执行情况，公司董事（包括独立董事）认为公司2024年上半年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

（2）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

同意按照《企业会计准则》及公司相关财务制度规定，对部分所属企业计提资产减值。

公司董事认为本次计提资产减值遵照并符合《企业会计准则》和公司相关财务制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

详情请见公司同日发布的相关公告。

五、审议通过《关于向部分子公司增资的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

同意向部分子公司增资3.3亿元（人民币，下同）。

六、审议通过《关于调增大唐国际对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

同意调增公司对外捐赠预算270万元。

七、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，回避表决2票

1.同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》。

2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

根据公司股票上市地上市规则，上述第3项议案有关2024年上半年关联交易事项及第7项议案构成本公司关联交易，关联董事田丹先生、马继宪先生已就上述决议事项回避表决。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024年8月22日