甘肃陇神戎发药业股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-062

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以303,345,000 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2024年1月3日，公司在巨潮资讯网发布了《关于同一控制下国有股权转让完成过户登记的公告》（2024-001）。公司于2024年1月2日收到甘肃兴陇资本管理有限公司通知，股东甘肃生物产业创业投资基金有限公司将持有的陇神戎发7.11%股权（21,575,777 股）以协议转让方式转让给甘肃兴陇资本管理有限公司的过户登记手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2023年12月29日。

2、2024年1月4日，公司在巨潮资讯网发布了《2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-002）、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（2024-003）。公司于2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会非职工代表监事；公司于2023年12月29日召开职工代表大会，选举产生3名职工代表监事，与公司本次股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会换届完成。

3、2024年1月4日，公司在巨潮资讯网发布了《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2024-006）。公司于2024年1月3日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。

4、2024年1月5日，公司在巨潮资讯网发布了《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》（2024-007）。2024年1月4日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对甘肃省认定机构2023年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，公司通过了高新技术企业重新认定，证书编号为GR202362000602，发证日期为2023年12月12日。

5、2024年1月5日，公司在巨潮资讯网发布了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（2024-008）。公司于2024年1月4日收到深交所出具的《关于受理甘肃陇神戎发药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕2 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

6、2024年1月22日，公司在巨潮资讯网发布了《关于收到深圳证券交易所〈关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》（2024-010）。公司于2024年1月19日收到深交所出具的《关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020005号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并向公司下发了审核问询。

7、2024年1月24日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司取得食品生产许可证的公告》（2024-011）。公司控股子公司普安制药因业务发展及经营需要，收到武威市市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》。

8、2024年3月4日，公司在巨潮资讯网发布了《关于鞣酸小檗碱获得化学原料药再注册批准的公告》（2024-018）。公司取得甘肃省药品监督管理局核准签发的鞣酸小檗碱《化学原料药再注册批准通知书》。

9、2024年3月19日，公司在巨潮资讯网发布的了《关于通脉口服液获得药品再注册批准的公告》（2024-019）。公司控股子公司普安制药取得甘肃省药品监督管理局核准签发的通脉口服液《药品再注册批准通知书》。

10、2024年3月22日，公司在巨潮资讯网发布了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（2024-022）。公司于2024年3月21日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，基于本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目中部分项目已经完成建设、项目推进过程中融资环境变化等情况，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并申请向深交所撤回申请文件。

11、2024年3月26日，公司在巨潮资讯网发布了《关于收到深圳证券交易所〈关于终止对甘肃陇神戎发药业股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定〉的公告》（2024-023）。公司收到深交所出具的《关于终止对甘肃陇神戎发药业股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2024〕59 号），终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

12、2024年4月2日，公司在巨潮资讯网发布了《关于收到医疗机构中药制剂委托配制备案凭证的公告》（2024-024）。公司于2024年4月1日收到兰州大学第二医院转送来的甘肃省药品监督管理局下发的《医疗机构中药制剂委托配制备案凭证》，公司获批委托配制兰大二院的院内制剂乳病消片和银屑片。

13、2024年4月2日，公司在巨潮资讯网发布了《关于取得换发后的〈药品生产许可证〉的公告》（2024-025）。因公司《药品生产许可证》的生产范围增加“中药饮片”而申请变更，收到由甘肃省药品监督管理局换发变更后的《药品生产许可证》。

14、2024年4月10日，公司在巨潮资讯网发布了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（2024-026）。公司于2024年2月7日召开的第五届董事会第二次会议以及2024年2月26日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中的经营范围条款进行修订。2024年4月10日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了甘肃省市场监督管理局核准换发的《营业执照》。

15、2024年4月24日，公司在巨潮资讯网发布了《关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-031）。公司于2024年4月23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，公司董事会拟定2023年度的利润分配预案为：以截止2023年12月31日的公司总股本303,345,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），合计派发现金红利人民币6,066,900.00元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

16、2024年4月24日，公司在巨潮资讯网发布了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（2024-032）。公司于2024年4月23日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据相关规定，公司董事会提请公司2023年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

17、2024年5月14日，公司在巨潮资讯网发布了《关于公司副董事长辞职的公告》（2024-040）。公司董事会于 2024年5月13日收到公司副董事长康永红先生的书面辞职报告，因工作调整，康永红先生申请辞去公司副董事长职务（原定任期为2024年1月3日至2027年1月2日），辞职后仍担任公司董事职务。

18、2024年5月17日，公司在巨潮资讯网发布了《关于公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事变更的公告》（2024-043）。公司收到副总经理兼财务总监赵正财先生、职工代表监事孙波先生的书面辞职报告，因工作调整，赵正财先生申请辞去公司副总经理职务（原定任期为2024年1月3日至2027年1月2日），辞去公司副总经理职务后赵正财先生担任公司财务总监职务、甘肃药业集团运营有限公司财务总监职务；孙波先生申请辞去公司职工代表监事职务（原定任期为2024年1月3日至2027年1月2日），辞去监事职务后担任公司副总经理职务。公司于2024 年5月16日召开第五届董事会第六次会议，选聘产生副董事长及高级管理人员。

19、2024年5月22日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司通过药品GMP符合性检查的公告》（2024-044）。公司控股子公司普安制药收到甘肃省药品监督管理局颁发的《药品GMP符合性检查告知书》，检查范围为膜剂（膜剂车间、膜剂生产线）。

20、2024年5月23日，公司在巨潮资讯网发布了《关于宣肺止嗽合剂获得药品再注册批准的公告》（2024-045）。公司控股子公司普安制药取得甘肃省药品监督管理局核准签发的宣肺止嗽合剂《药品再注册批准通知书》。

21、2024年5月23日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司通过药品GMP符合性检查的公告》（2024-046）。公司控股子公司普安制药收到甘肃省药品监督管理局颁发的《药品GMP符合性检查告知书》，检查范围为宣肺止嗽合剂（中药提取车间Ⅱ、提取Ⅱ生产线，制剂车间Ⅲ、合剂Ⅱ生产线，中药前处理车间Ⅲ、前提取Ⅲ生产线）。

22、2024年5月23日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司取得换发后的〈药品生产许可证〉的公告》（2024-047）。公司控股子公司普安制药因新增中药前处理车间Ⅲ、中药提取车间Ⅱ及制剂车间Ⅲ，申请原《药品生产许可证》进行变更，并收到甘肃省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》。

23、2024年5月29日，公司在巨潮资讯网发布了《2023年度分红派息实施公告》（2024-048）。公司于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，公司以2024年6月5日为股权登记日、2024年6月6日为除权除息日，按照公司2023年度利润分配方案进行分红派息。

24、2024年5月30日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（2024-049）。公司控股子公司普安制药因业务发展需要，在经营范围的许可项目中增加“食品销售”、一般项目中增加“食品销售（仅销售预包装食品）”，并于2024年5月29日完成了工商变更登记手续，取得了武威市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。

25、2024年5月31日，公司在巨潮资讯网发布了《关于补选公司职工代表监事的公告》（2024-050）。公司于 2024年5月23日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王旭亮先生为公司第五届监事会职工代表监事。经履行内部公示程序，至2024年5月30日公示期满无异议，王旭亮先生当选公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致。

26、2024年6月6日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司通过甘肃省专精特新中小企业复核的公告》（2024-051）。公司控股子公司普安制药收到武威市凉州区工业和信息化局转来的《甘肃省工业和信息化厅关于公布2024年度甘肃省“专精特新”中小企业和复核通过企业名单的公告》，普安制药通过甘肃省“专精特新”中小企业复核，自公布之日起，有效期三年。