湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-053

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

向特定对象发行股票事项

公司向特定对象发行股票事项已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十八次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过，并取得国资主管部门批准。公司拟向包括公司控股股东中荆投资控股集团有限公司在内的不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额为不超过人民币85,000.00万元，发行股票数量不超过117,371,650股。公司于2024年2月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]221号）。2024年4月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票登记结果文件，公司已向21名特定对象发行A股股票108,556,832股，募集资金总额为人民币849,999,994.56元，扣除发行费用11,976,981.13元（不含税），实际募集资金净额为人民币838,023,013.43元。本次新增股份于2024年4月26日在深圳证券交易所上市。

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024－051

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2024年8月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月22日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《公司2024年半年度报告全文》具体内容详见2024年8月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2024年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2024年8月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《舆情管理制度》

《舆情管理制度》具体内容详见2024年8月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《资本市场突发事件应急管理制度》

《资本市场突发事件应急管理制度》具体内容详见2024年8月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．《第八届董事会第三十九次会议决议》

2．《2024年第二次审计委员会工作会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2024-052

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2024年8月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月22日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事7名，实到监事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1．会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2．会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：董事会编制和审核关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

《第八届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2024年8月23日