通策医疗股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600763 公司简称：通策医疗
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2024-057
通策医疗股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第十届监事会第五次会议于2024年8月23日在公司会议室召开，监事会会议通知及相关文件以书面通知、电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由张晓露先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《通策医疗股份有限公司2024年半年度报告》和《通策医疗股份有限公司2024年半年度报告摘要》
监事会对2024年半年度报告审核意见：公司监事会通过对公司2024年半年度报告编制及编制过程的审核，认为《通策医疗股份有限公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
特此公告。
通策医疗股份有限公司监事会
2024年8月24日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2024-056
通策医疗股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月23日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长王毅女士主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《通策医疗股份有限公司2024年半年度报告》和《通策医疗股份有限公司2024年半年度报告摘要》
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》的《通策医疗股份有限公司2024年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗股份有限公司2024年半年度报告》。
本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
3、审议通过《通策医疗股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司决定召开2024年第二次临时股东大会，具体会议地点、日期、议程及登记方式等另行通知。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
特此公告！
通策医疗股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2024-058
通策医疗股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订。
现将有关内容公告如下：
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因删除条款导致原《公司章程》条款序号所发生的变化，将按照修改后的《公司章程》条款序号加以顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《公司章程》亦做相应变更。
本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。本次修订经第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提请股东大会审批，并提请股东大会授权公司相关部门及人员办理本次《公司章程》变更备案等相关工商报备登记事宜。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
2024年8月24日
