苏州易德龙科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603380 公司简称：易德龙
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-039
苏州易德龙科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届选举情况
（一）独立董事、非职工代表董事
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将至，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，经公司董事会审议，选举暨提名马红漫先生、巢序先生为公司第四届董事会独立董事候选人；选举暨提名钱新栋先生、顾华林先生为公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人（候选人简历见附件1,2）。两位独立董事候选人均未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述第四届董事会独立董事候选人任职资格，经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人的议案》，以上议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）职工代表董事
经公司职工代表大会选举，选举蒋艳女士为公司第四届董事会职工代表董事。（详见公司于2024年8月17日发布的《苏州易德龙科技股份有限公司关于选举公司职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2024-034））
公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表董事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表非独立董事及两名独立董事共同组成公司第四届董事会。经公司股东大会审议通过后，公司第四届董事会任期自第三届董事会任期届满之日起三年。
二、监事会换届选举情况
（一）非职工代表监事
公司第三届监事会任期将至，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会将进行换届选举，公司监事会选举暨提名林其旭先生、李楠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件3）。
公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，以上议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）职工代表监事
经公司职工代表大会选举，选举顾苏晓女士为公司第四届监事会职工代表监事。（详见公司于2024年8月17日发布的《苏州易德龙科技股份有限公司关于选举公司职工董事和职工监事的公告》（公告编号：2024-034））
公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经公司股东大会审议通过后，公司第四届监事会任期自第三届监事会任期届满之日起三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，不属于失信被执行人。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2024年8月24日
附件1：
苏州易德龙科技股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历
巢序，男，1971年3月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，无境外永久居住权。1991年9月至1998年5月任上海市审计局科员；1998年5月至1999年12月任上海会计师事务所主审；1999年12月至2002年11月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理；2002年11月至2005年11月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理；2005年11月至2013年12月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理；2013年12月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；2021年9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任上海汇丽建材股份有限公司（汇丽B）独立董事。
截至目前，巢序先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
马红漫，男，1976年1月生，中国国籍，博士学历，国际注册精算师，无境外永久居住权。1998年7月至1999年8月任河北电视台新闻中心记者；2002年4月至2017年4月任上海第一财经传媒有限公司主持人、制片人；2017年5月至今任上海约珥传媒有限公司董事兼执行总裁；2021年9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司独立董事，同时兼任祥生控股（集團）有限公司独立董事。
截至目前，马红漫先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件2：
苏州易德龙科技股份有限公司
第四届董事会非职工代表非独立董事候选人简历
钱新栋，男，1968年4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989年7月至1996年7月任苏州有线电一厂销售部经理；1996年7月至1997年7月任张家港全球通国际贸易有限公司市场销售部经理；1997年7月至2004年6月历任深圳尤尼吉尔通信有限公司副总经理、总经理；2004年7月至2011年12月任苏州市易德龙电器有限公司总经理；2011年12月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司执行董事；2015年6月至2023年12月任苏州詹姆士贝拉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事长，兼任易路宝国际有限公司执行董事、苏州狮子星软件技术有限公司执行董事兼总经理、苏州易康宝电子有限公司执行董事、武汉易德龙技术有限公司董事长、苏州易格宝检测技术有限公司执行董事、EAH Singapore Pte Ltd.执行董事、Etron Vietnam Technologies Co. Ltd.执行董事、ETRON Romania Technologies CO S.R.L.执行董事、ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V执行董事、苏州易百连科技有限公司董事长。
顾华林，男，1968年11月生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居住权。1991年7月至1995年5月任苏州有线电一厂工程师、西南地区经理；1995年5月至1998年1月任上海通林通信系统有限公司副总经理；1998年1月至2004年2月任上海琴海信息技术有限公司总经理；2005年1月至2006年3月任上海神舟科技有限公司副总经理；2006年3月至2007年9月任苏州星辰神舟电力技术有限公司总经理；2007年10月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司采购经理、副总经理、总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司董事、总经理，兼任易路宝国际有限公司VP、苏州狮子星软件技术有限公司监事、苏州易康宝电子有限公司总经理、武汉易德龙技术有限公司董事、苏州易格宝检测技术有限公司总经理。
附件3：
苏州易德龙科技股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
林其旭，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2009年7月至2014年12月任苏州和联永硕集团硬件工程师；2015年1月至2015年8月任苏州易德龙电器有限公司资深产品工程师；2015年8月至今历任苏州易德龙科技股份有限公司资深产品工程师、产品技术经理、产品技术部总监、美国业务技术总监；2021年1月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事会主席。
李楠，男，1983年9月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居住权。2008年8月至2015年2月历任苏州大学数学科学学院教师、计算科学系主任；2015年9月至2019年12月历任阿里巴巴集团淘宝（中国）有限公司技术专家、高级技术专家；2020年1月至今任微软亚洲互联网工程院资深研发总监；2021年9月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事。
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-040
苏州易德龙科技股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的：苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
● 交易方式及种类：公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。
● 交易金额及期限：公司拟开展总金额不超过1000万美元（或其它等值货币）的金融衍生品交易业务，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
● 履行的审议程序：公司于2024年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展金融衍生品业务，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，但进行金融衍生品交易业务仍会面临汇率及利率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、流动性风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司存在出口业务，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务。
公司开展的金融衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额、期限及授权事项
公司拟开展总金额不超过1000万美元（或其它等值货币）的金融衍生品交易业务，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司金融衍生品必须以公司的名义进行购买。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内，行使决策权并签署相关文件。
（三）资金来源
公司及子公司开展金融衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。
（四）交易方式
公司拟开展的金融衍生品包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。
公司拟开展的衍生品交易业务的对手方为经营稳健、信用状况良好、和公司长期合作、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
二、审议程序
公司于2024年8月22日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，公司选择适合的市场时机开展金融衍生品交易业务，包括但不限于远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具，累计总交易金额不超过1000万美元（或其它等值货币），该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内，行使决策权并签署相关文件。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）金融衍生品业务的风险分析
1、汇率及利率波动风险
在汇率或利率行情走势与预计发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险
金融衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度机制不完善而造成风险；
3、客户违约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配；
4、流动性风险
因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
5、法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、将金融衍生品业务与公司生产经营相匹配，严格控制衍生品头寸，严格按照公司预测的收汇期和金额进行金融衍生品交易，合理采用远期、期货、掉期（互换）和期权或具有其中一种或多种特征的结构化金融工具来锁定公司敞口的公允价值和出口收入等；
2、严格控制金融衍生品的规模，严格按照公司规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作；
3、公司已制定了《金融衍生品交易管理制度》，就公司外汇出口结算、风险管控、金融产品风险防范等做出了明确规定，满足实际操作的需要；
4、公司内部审计部门定期及不定期对金融衍生品业务进行检查，监督金融衍生品业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展金融衍生品业务，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反映在定期报告资产负债表和损益表的相关科目中。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司
2024年8月24日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-041
苏州易德龙科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月13日 10点00分
召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月13日
至2024年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经经过公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容于2024年8月24日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决 的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间：2024年9月11日（9:00-12:00；13:00-17:00）；
2.登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室；
3.个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡办，出席人身份证办理登记手续；
4.异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。
六、其他事项
1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场；
2. 联系人：宋进
电话：0512-65461690，传真：0512-65469386
3. 与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2024年8月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州易德龙科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-037
苏州易德龙科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议的通知已于2024年8月12日以邮件方式发出，会议于2024年8月22日上午以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长钱新栋先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于审议〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
关联独立董事巢序先生、马红漫先生回避表决，无关联董事一致同意。
会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，巢序先生回避表决，同意选举巢序为公司第四届董事会独立董事候选人；
会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，马红漫先生回避表决，同意选举马红漫为公司第四届董事会独立董事候选人；
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过并提交董事会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人的议案》
关联董事钱新栋先生、顾华林先生回避表决，无关联董事一致同意。
会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，钱新栋先生回避表决，同意选举钱新栋为公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人。
会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，顾华林先生回避表决，同意选举顾华林为公司第四届董事会非职工代表非独立董事候选人。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过并提交董事会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。
（五）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-038
苏州易德龙科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议的通知已于2024年8月12日以邮件方式发出，会议于2024年8月22日上午以现场结合通讯方式召开（其中监事会主席林其旭先生、职工代表监事顾苏晓女士以通讯形式参会）。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林其旭主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于审议〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于审议〈2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
关联监事林其旭先生、李楠先生回避表决，无关联监事一致表决通过。
会议以2票赞成，0票弃权，0票反对，林其旭先生回避表决，同意选举林其旭为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
会议以2票赞成，0票弃权，0票反对，李楠先生回避表决，同意选举李楠为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于开展金融衍生品业务的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司监事会
2024年8月24日
