四川黄金股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-045

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以420,000,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-043

四川黄金股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年8月23日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事15人，实到董事15人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

公司第一届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了该议案，公司董事会同意报出《2024年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告全文》。

（二）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

公司董事会同意拟以公司总股本4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），以4.20亿股计算，合计派发现金股利42,000,000.00元（含税）。2024年半年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

同意公司于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第一届董事会第三十二次会议决议；

2、第一届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-044

四川黄金股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024年8月23日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意《2024年半年度报告全文及摘要》，该报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的规定，报告的内容和格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告全文》。

（二）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意拟以公司总股本4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），以4.20亿股计算，合计派发现金股利42,000,000.00元（含税）。2024年半年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-047

四川黄金股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就利润分配预案公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案基本情况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度净利润为140,576,061.58元，截止2024年6月30日未分配利润为471,888,503.35元。经公司董事会审议，公司拟以公司总股本4.2亿股为基数，进行如下分配：

向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），以4.20亿股计算，合计派发现金股利42,000,000.00元（含税）。2024年半年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、2024年半年度利润分配预案的决策程序

2024年8月23日，公司召开第一届董事会第三十二次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》。

公司董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等对现金分红的相关规定和要求，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性；同意公司2024年半年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：本次利润分配预案，考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和实际情况，符合现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2024年半年度利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第一届董事会第三十二次会议决议；

2、第一届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十四日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-048

四川黄金股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次

四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会。

2、召集人

公司董事会。

3、会议召开合法、合规性说明

公司于2024年8月23日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年9月10日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间：2024年9月10日（星期二），其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；

②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

（1）现场投票与网络投票相结合的方式。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2024年9月4日（星期三）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2024年9月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点

四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东大会议案编码表

■

2、披露情况

上述议案具体内容详见公司于2024年8月24日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

3、特别说明

公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续，受委托出席的股东代理人出席会议的，持代理人身份证、授权委托书、委托人有效身份证办理登记手续。

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件、法定代表人证明书及有效身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2024年9月6日（星期五）14：00前，采取信函或电话登记的须在2024年9月6日（星期五）17:00之前告知公司。

3、登记地点

公司证券事务部办公室。

4、其他事项

（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

（2）会议联系人：杨鹏

电话：028-61551700

传真：028-61551700

邮箱：sichuanhuangjin@mlrdky.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第一届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361337”，投票简称为“川金投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月10日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月10日上午9:15，结束时间为2024年9月10日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人），出席四川黄金股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：

■

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

2、本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位）的，必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

身份证或企业统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持股数（股）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-046

四川黄金股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号），公司首次发行人民币普通股（A股）6,000.00万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币7.09元，共计募集资金425,400,000.00元，坐扣承销和保荐费用22,132,547.17元后的募集资金为403,267,452.83元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,040,349.06元后，公司本次募集资金净额为390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6号）。

（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、2024年半年度募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，防范资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司已与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见2023年3月28日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（二）募集资金专户的存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

■

三、募集资金投资项目资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况

2023年5月19日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金9,789.05万元，置换已支付发行费用的自筹资金1,304.04万元，合计置换金额11,093.09万元，独立董事对此发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川容大黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-242号），保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。

具体情况详见公司于2023年5月20日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

梭罗沟金矿矿区资源勘查项目是对梭罗沟金矿进行探边摸底增储，提供更充足的资源储备，同时为开采提供技术支撑，为矿山长远发展提供地质矿产依据和决策指导，故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态，故无法计算效益。梭罗沟金矿绿色矿山建设项目为改善矿区环境、革新资源开采方式、提高资源综合利用水平、优化工艺设备做好节能减排，不直接产生经济效益，故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目为矿山安全开采、生产效率、应急处理等方面提供有力保障，不直接产生经济效益，故无法单独核算经济效益。偿还银行贷款及补充流动资金项目“补充流动资金”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，故无法单独核算经济效益。

（四）募集资金投资项目延期情况的说明

2024年6月21日公司召开了第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，拟对部分募集资金投资项目进行延期。

具体情况详见公司于2024年6月22日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

1、募集资金投资项目延期的情况。公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，将“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目建设周期进行延期。

■

2、募集资金投资项目延期的原因。由于梭罗沟金矿地下开采工程项目仍在建设中，为更好地满足地下开采安全生产的需要，公司将根据未来地下开采工程的建设进度，逐步推进智慧化矿山建设投入；同时，随着智慧化矿山建设的行业技术不断进步，相关部门对非煤矿山智能化建设的相关规范不断加强。为更好地满足梭罗沟金矿安全生产需要，采用更好的技术，满足最新的建设规范或意见的要求，保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司拟适度调整该项目的建设周期。

3、该募集资金投资项目延期对公司的影响。本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害其他股东利益的情形。

（五）其他情况的说明

1、为提高资金使用效率，公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。具体情况详见公司于2024年3月30日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。截至2024年6月30日，公司尚未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

2、2024年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露方面的违规情况。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十四日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：四川黄金股份有限公司 金额单位：人民币万元

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