兰州银行股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-033
兰州银行股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2024年8月23日（星期五）下午15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年8月23日上午9:15-15:00。
（二）会议地点：兰州银行大厦7楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路211号）。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长许建平先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共439人，代表有表决权股份2,350,406,854股，占本行有表决权股份总数4,475,178,664股的52.5210%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表42人，代表有表决权股份1,895,557,794股，占本行有表决权股份总数的42.3571%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表397人，代表有表决权股份454,849,060股，占本行有表决权股份总数的10.1638%。
本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案》，同意对董事会换届选举。
（二）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司监事会换届选举的议案》，同意对监事会换届选举。
（三）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案》。
（四）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司外部监事津贴的议案》。
（五）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举许建平、刘敏、刘靖、张少伟、韩泽华、李燕为本行第六届董事会非独立董事。
（六）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》，选举林柯、方文彬、李富有、杨立勋为本行第六届董事会独立董事。
（七）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案》，选举苏立钊、陈忆君为本行第六届监事会股东监事。
（八）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》，选举董希淼、许尔文为本行第六届监事会外部监事。
以上议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
■
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就所有议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
■
注：本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份5%以上的股东以外的其他股东。
五、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所张刚、陈磊律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-035
兰州银行股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第一次会议通知以电子邮件方式于2024年8月23日发出，会议于2024年8月23日以现场方式在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室召开。由于本次会议为第六届董事会第一次会议，各位董事均已同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经过半数董事共同推举，会议由许建平董事主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举许建平先生为兰州银行股份有限公司第六届董事会董事长的议案》
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
同意选举许建平先生为本行第六届董事会董事长，任期至届满。简历详见附件。
二、审议通过了《关于推选兰州银行股份有限公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
同意本行第六届董事会下设战略与发展委员会、风险管理及关联交易控制委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、信息科技管理委员会和消费者权益保护委员会6个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：
（一）战略与发展委员会
主任委员：许建平
委 员：刘 敏、张少伟、韩泽华、李 燕、李富有
（二）风险管理及关联交易控制委员会
主任委员：林 柯
委 员：刘 敏、杨立勋
（三）审计委员会
主任委员：方文彬
委 员：林 柯、杨立勋
（四）提名与薪酬考核委员会
主任委员：杨立勋
委 员：许建平、李富有
（五）信息科技管理委员会
主任委员：刘 敏
委 员：方文彬、刘 靖
（六）消费者权益保护委员会
主任委员：张少伟
委 员：方文彬、李富有
三、审议通过了《关于由许建平先生代为履行兰州银行股份有限公司行长职责的议案》
同意由许建平先生代为履行行长职责，直至本行董事会聘任新行长且其任职资格获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日止。
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任兰州银行股份有限公司高级管理人员的议案》
同意聘任刘敏先生、王毅女士、程艺女士、刘靖先生为本行副行长，同意聘任张少伟先生为本行董事会秘书。上述高级管理人员任期至届满（期满），简历详见附件。
董事会秘书联系方式：
联系地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦
邮政编码：730030
联系电话：0931-4600239
联系传真：0931-4600239
电子邮箱：dongshihui@lzbank.com
本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
本行全体独立董事对第三、四项议案发表了独立意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
特此公告。
附件：相关人员简历
兰州银行股份有限公司董事会
2024年8月23日
附件：相关人员简历
许建平先生：1970年出生，本科学历，硕士学位，高级经济师，现任本行党委书记、董事长。历任中国建设银行定西市分行党委书记、行长，中国建设银行兰州城关支行党委书记、行长，甘肃银行公司业务部总经理、党委办公室主任、办公室主任、董事会办公室主任，甘肃银行党委委员、纪委委员、董事会秘书、副行长。
截至本公告披露日，许建平先生持有本行89,900股股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。许建平先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
刘敏先生：1979年出生，本科学历，硕士学位，现任本行党委委员。历任中国工商银行平凉分行党委委员、副行长，中国工商银行甘肃省分行国际业务部（投资银行部）副总经理，中国工商银行平凉分行党委书记、行长，中国工商银行白银分行党委书记、行长，中国工商银行甘肃省分行普惠金融事业部总经理、乡村振兴办公室主任。
截至本公告披露日，刘敏先生未持有本行股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘敏先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
王毅女士：1982年出生，研究生学历，博士学位，现任本行党委委员、副行长。历任北京银行创新实验室负责人，中国农业发展银行投资部综合处副处长。
截至本公告披露日，王毅女士未持有本行股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王毅女士与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
程艺女士：1985年出生，省委党校研究生学历，现任本行党委委员、副行长。历任甘肃省农村信用社联合社电子银行部二级业务经理（副经理级）、一级业务经理（经理级）、总经理助理、个人金融部副总经理。
截至本公告披露日，程艺女士未持有本行股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。程艺女士与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
刘靖先生：1977年出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任本行副行长。历任本行营业部信贷风险科科长、天水分行副行长、营业部副总经理、总经理、城关管理行行长。
截至本公告披露日，刘靖先生持有本行123,739股股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘靖先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
张少伟先生：1980年出生，研究生学历，硕士学位，现任本行董事会秘书。历任兰州大学新闻与传播学院团委副书记，招商银行兰州分行公司银行部投资银行与金融市场室主管（副经理级）、投资银行与托管业务部总经理助理（经理级主持工作），兴业银行兰州分行投资银行部总经理、投行与金融市场兰州分部总经理、企业金融部负责人。
截至本公告披露日，张少伟先生持有本行71,000股股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张少伟先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-036
兰州银行股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第一次会议通知以电子邮件方式于2024年8月23日发出，会议于2024年8月23日以现场方式在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦17楼会议室召开。由于本次会议为第六届监事会第一次会议，各位监事均已同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经过半数监事共同推举，会议由周伟监事主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举周伟先生为兰州银行股份有限公司第六届监事会监事长的议案》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意选举周伟先生为本行第六届监事会监事长，任期至届满。
周伟先生简历如下：
周伟先生，1970年出生，本科学历，学士学位，现任本行党委副书记、监事长、派驻纪检监察组组长。历任兰州市计划委员会外经外贸处处长、兰州市发展和改革委员会体改处处长、兰州市财政局副局长、兰州市七里河区副区长、兰州市西固区委常委、区纪委书记、区监委主任。
截至本公告披露日，周伟先生持有本行90,000股股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周伟先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
二、审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会各专门委员会委员的议案》
本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意本行第六届监事会下设提名委员会和监督委员会2个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：
（一）提名委员会
主任委员：董希淼
委员：周伟、苏立钊
（二）监督委员会
主任委员：许尔文
委员：雷鸣、陈忆君
特此公告。
兰州银行股份有限公司监事会
2024年8月23日
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-034
兰州银行股份有限公司
关于选举第六届监事会职工监事的公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会近日接到本行工会委员会通知，本行已依法通过职工民主选举产生第六届监事会的2名职工监事：周伟、雷鸣（简历见附件）。职工监事任期至届满。
特此公告。
兰州银行股份有限公司监事会
2024年8月23日
附件：相关人员简历
周伟先生：1970年出生，本科学历，学士学位，现任本行党委副书记、监事长、派驻纪检监察组组长。历任兰州市计划委员会外经外贸处处长、兰州市发展和改革委员会体改处处长、兰州市财政局副局长、兰州市七里河区副区长、兰州市西固区委常委、区纪委书记、区监委主任。
截至本公告披露日，周伟先生持有本行90,000股股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。周伟先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
雷鸣先生：1980年出生，本科学历，硕士学位，现任本行党委委员、职工监事、工会主席。历任甘肃省委组织部党员教育管理处主任科员，定西市安定区凤翔镇党委副书记（挂职），甘肃省委组织部干部一处副处长，兰州市委办公厅副主任（挂职）。
截至本公告披露日，雷鸣先生持有本行84,900股股份，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《兰州银行股份有限公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。雷鸣先生与本行持股5%以上股份的股东，与本行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
