招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2024年第十次临时会议
决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-080
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2024年第十次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第十次临时会议通知于2024年8月21日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年8月23日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：
一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案
鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长蒋铁峰先生提名，董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：
战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、张军立、朱文凯、聂黎明、余志良、叶建芳、孔英；
审计委员会：叶建芳（召集人）、陶武、蔡元庆；
薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、叶建芳、孔英；
提名委员会：孔英（召集人）、张军立、蔡元庆。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十四日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-081
招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于
召开2024年半年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年9月2日（星期一）16:00-17:00
● 会议网址：“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 投资者可于2024年9月1日（星期日）18:00前通过公司邮箱cmskir@cmhk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营业绩、发展战略等情况，公司计划于2024年9月2日下午16:00-17:00通过网络互动方式召开2024年半年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果和对未来的展望与投资者进行坦诚互动、交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年9月2日（星期一）16:00-17:00
2、会议网址：“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、本公司参加人员
出席人员：本公司董事、高级管理人员等
四、投资者参加方式
“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/），投资者可通过搜索“001979”或“招商蛇口”查找直播界面，并可通过文字提问与公司管理层互动交流，公司将及时在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回复。
五、提问预征集方式
投资者可于2024年9月1日18:00前将所关注问题发送至本公司投资者关系电子邮箱：cmskir@cmhk.com。公司将对收到的问题进行整理，于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十四日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-079
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月8日和2024年8月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告》。
公司2024年第二次临时股东大会于2024年8月23日下午2：30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰因公未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人598人，代表股份6,299,102,308股，占本公司有表决权股份总数69.52%，现场出席股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份5,754,212,484股；通过网络投票的股东共591人，代表股份544,889,824股。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了议案1，议案的具体表决情况如下：
议案1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01关于选举聂黎明为第三届董事会非独立董事的议案
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其中，出席会议的中小股东表决结果：同意507,446,592股，占该等股东所持有效表决权股份总数的93.1281%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十四日
