张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600794 公司简称：保税科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http//www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年8月22日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》：拟以公司总股本1,212,152,157股扣除不参与利润分配的回购股份12,000,000股，即1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.40元（含税），总计48,006,086.28元。上述利润分配预案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-020
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2024年8月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应到监事5人，实际参会5人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
1、《公司2024年半年度报告》及摘要
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2024年半年度报告的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第八十二条的有关规定对公司2024年半年度报告进行全面审核后认为：
1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。
2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2024年半年度的经营管理情况和财务状况。
3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、《公司2024年半年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经核查，公司2024年半年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会
2024年8月24日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-022
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月13日 14点00分
召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月13日至2024年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年8月22日召开的第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2024年8月24日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年9月12日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼
邮政编码：215634
联系人：常乐庆、陆鑫涛
电话：0512-58327235
传真：0512-58320652
六、其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2024年8月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-021
张家港保税科技（集团）股份有限公司
关于2024年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟每10股分配现金红利0.40元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币712,129,652.63元（未经审计）。经公司第九届董事会第二十六次会议决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以公司总股本1,212,152,157股扣减不参与利润分配的回购股份12,000,000股，即1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.40元（含税），总计48,006,086.28元。本年度公司现金分红占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为34.08%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2024年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》等规定的利润分配政策，同意将本议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、监事会意见
经核查，公司2024年半年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营情况以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2024年8月24日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-019
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2024年8月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参加会议的董事审议并通过了以下议案：
1、《公司2024年半年度报告》及摘要
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
2、《公司2024年半年度利润分配预案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张家港保税科技（集团）股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（临2024-021）。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、《公司舆情管理制度》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
4、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司决定于2024年9月13日（星期五）下午14时召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-022）。
特此公告。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2024年8月24日
