星光农机股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-034
星光农机股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改。
鉴于公司副总经理人数发生变化，根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。本次修改《公司章程》的具体情况如下：
■
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
上述修改《公司章程》事项尚需获得公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。最终变更内容以工商登记机关核准为准。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2024年8月24日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-032
星光农机股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 星光农机股份有限公司（以下简称“公司”、“星光农机”）拟以0元交易对价收购上海漠依塔格企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“漠依塔格”）持有的公司控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司（以下简称“巴州致远”）7.14%的股权。本次交易完成后，公司持有巴州致远的股权比例由92.86%增至100%，巴州致远将成为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。
● 本次交易涉及的相关议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本次交易无需提交股东大会审议。
● 本次交易构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 公司在过往12个月与上述关联人未发生同类交易事项，与不同关联人亦未发生同类交易事项。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为进一步增强公司对巴州致远的管理和控制，提高决策效率，公司拟以0元交易对价收购漠依塔格持有的公司控股子公司巴州致远7.14%的股权（对应已认缴尚未实缴的注册资本300万元）。本次交易完成后，公司持有巴州致远的股权比例由92.86%增至100%，巴州致远将成为公司全资子公司。
漠依塔格为公司副总经理刘涛直接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定，漠依塔格为公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司于2024年8月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意本次关联交易。公司所有董事对本议案均投了赞成票。该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。本次关联交易未超出公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人未发生同类交易事项，与不同关联人亦未发生同类交易事项。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人之间交易类别相关的关联交易（不含本次）不存在达到3,000万元以上、且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形。
二、关联人介绍
（一）关联方关系介绍
漠依塔格为公司副总经理刘涛直接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定，漠依塔格为公司关联方。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海漠依塔格企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
地 址：上海市松江区新桥镇莘砖公路668号207室
法定代表人：刘涛
注册资本：人民币300万元
统一社会信用代码：91310117MABXPBKF3X
成立日期：2022年9月21日
经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械销售；专用设备修理；普通机械设备安装服务；农业机械服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：刘涛持有漠依塔格75%股份，吴珏涵持有漠依塔格25%股份。
资信情况：漠依塔格履约能力正常，不属于失信被执行人。
漠依塔格与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
（三）最近一年及一期主要财务数据
漠依塔格尚未开展实质业务，暂无财务数据。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概述
1、交易的名称和类别
本次交易为公司向关联方购买股权，交易标的为漠依塔格所持巴州致远7.14%的股权。
该交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中的“购买或者出售资产”的交易类型。
2、交易标的情况介绍
公司名称：巴州星光致远智慧农业科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
地址：新疆巴州库尔勒市建设路辖区石化大道70号圣果名苑香梨园11幢1层10号
法定代表人：刘涛
注册资本：人民币4,200万元
统一社会信用代码：91652801MAC0LAGW4M
成立日期：2022年9月28日
经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；谷物种植；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；园艺产品种植；棉花种植；棉花收购；棉、麻销售；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；草种植；农业园艺服务；人工造林；智能农业管理；初级农产品收购；食用农产品初加工；包装服务；农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；林业有害生物防治服务；农业专业及辅助性活动；农林牧渔业废弃物综合利用；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；农业生产托管服务；农用薄膜销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；农作物收割服务；农业机械销售；农业机械租赁；报废农业机械回收；报废农业机械拆解；农林牧渔机械配件销售；机械设备销售；土地整治服务；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：星光农机持有巴州致远92.86%股份，漠依塔格持有巴州致远7.14%股份。
资信情况：巴州致远履约能力正常，不属于失信被执行人。
3、权属状况说明
本次收购的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）最近一年又一期财务数据
单位：元 币种：人民币
■
注:巴州致远2023年度财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该审计机构具有证券业务资格。
四、交易标的评估、定价情况
公司拟收购漠依塔格持有的巴州致远7.14%股权，对应认缴注册资本为300万元，未实缴出资，因此本次股权收购的交易对价为0元，相应实缴出资义务依法由公司承担。
本次交易依据公平、合理的定价政策，定价基于客观公正、平等自愿的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、关联交易对上市公司的影响
1、本次交易完成后，公司将持有巴州致远100%股权，有利于公司更好地落实公司后续发展规划，提高决策效率，符合公司整体发展战略。
2、本次收购股权不会对公司正常生产经营活动产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致同业竞争，亦不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次交易尚需获得工商行政管理部门的核准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2024年8月24日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-030
星光农机股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的通知于2024年8月18日以邮件方式发出，于2024年8月23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长何德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
为进一步增强公司对控股子公司巴州星光致远智慧农业科技有限公司（以下简称“巴州致远”）的管理和控制，提高决策效率，同意以0元交易对价收购上海漠依塔格企业管理合伙企业（有限合伙）持有的巴州致远7.14%的股权（对应已认缴尚未实缴的注册资本300万元）。本次交易完成后，公司持有巴州致远的股权比例由92.86%增至100%，巴州致远将成为公司全资子公司。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于新增2024年度日常关联交易预计的议案
同意公司（子公司）根据2024年度业务发展及日常经营需要，预计新增与绿脉汽车工业有限公司及其控制下的主体发生的加工服务业务、租赁费用（包括关联方向子公司租赁）、水电费等日常关联交易合计金额不超过1.8亿元人民币。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-033）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。
关联董事何德军回避表决。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
为了更好地开展公司的各项经营管理工作，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任丁刚先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
鉴于公司副总经理人数变更，根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司对《公司章程》中部分条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经公司股东大会审议，现提议召开2024年第一次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2024年8月24日
附：简历
高级管理人员：
丁刚：男，1979年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任株洲联诚集团控股股份有限公司制造部副部长及下属子公司株洲电力机车气动设备有限责任公司钢结构事业部总经理、中城工业集团有限公司执行总裁助理、上海中振交通装备有限公司总经理、楚胜汽车集团有限公司董事长、卓越汽车有限公司总经理、启航汽车有限公司总经理等，现任星光制造（苏州）有限公司执行董事兼总经理等职务。
截至本公告日，丁刚先生未持有公司股票，其与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-035
星光农机股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月9日 14点00分
召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月9日
至2024年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2024年8月23日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，相关内容已于2024年8月24日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：星光农科控股集团有限公司、 何德军
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。
2、参会登记时间：2024年9月4日上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号证券法务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真
或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：王黎明 唐章岚
电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
邮箱：603789@xg1688.cn
3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号证券法务部
邮编：313017
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2024年8月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
星光农机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月9日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-033
星光农机股份有限公司
关于新增2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
● 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的2024年日常关联交易的情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司与关联方星光农业发展有限公司开展日常关联交易金额5,000万元、与关联方申龙电梯股份有限公司开展日常关联交易金额500万元，合计5,500万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。
（二）本次预计新增日常关联交易情况
为提高装备制造加工能力和工艺技术水平，提升零部件精细化水平和产品品质，公司将对控股子公司星光制造(苏州)有限公司（以下简称“星光制造”）进行产业调整、定位于机械装备精密加工的专业化平台，并对内、对外开展专业机械加工铸造类等相关业务，逐步建立区域化的加工制造共享中心。除对外承揽业务外，星光制造后续也将与公司关联方开展相关加工服务业务。
根据2024年度业务发展及日常经营需要，公司（子公司）预计新增与绿脉汽车工业有限公司（以下简称“绿脉汽车”）及其控制下的主体发生加工服务业务、租赁费用（包括关联方向子公司租赁）、水电费等日常关联交易合计金额不超过1.8亿元人民币。
公司于2024年8月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事何德军先生回避了该议案的表决，表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
上述议案在提交董事会审议前已经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度，符合正常生产经营和业务发展的需要，交易定价遵守公平公允的市场交易原则，未发现损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。我们同意将《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事何德军先生应按规定予以回避。
（三）2024年度新增日常关联交易预计
根据日常生产经营和业务发展需要，公司预计新增2024年度与关联方之间开展日常关联交易总额为1.8亿元，具体如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：绿脉汽车工业有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
地 址：浙江省湖州市德清县洛舍镇发展大道265号（湖州莫干山高新区）
法定代表人：何德军
成立日期：2020年9月10日
注册资本：人民币140,000万元
统一社会信用代码：91330521MA2D4TCC8G
经营范围：一般项目：汽车工业系统技术设计、研发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；金属材料销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
主要股东：中城工业集团有限公司（以下简称“中城工业”）持有100%股份。
最近一年又一期的财务状况：
单位：万元
■
（二）关联关系
截止本公告披露日，绿脉汽车为公司间接控股股东中城工业的全资子公司，其执行董事为公司董事长何德军，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）（三）项的定义，构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联方是依法存续且正常经营的公司，资信情况良好，财务状况良好，具备较好的履约能力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。公司（子公司）将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向关联方提供劳务（加工服务），将测算自身实际的加工成本，费用构成包括原材料、人工成本、设备折旧、能耗、运费、包装费等，加工费包含上述合理的成本费用加上合理利润，并秉承对关联方和对外相同的价格水平或价格机制；与关联方发生的厂房设备租赁费及水电费用结算，参照发生地区的市场同等价格水平执行，水电费定价按照当地供电、供水公司收费标准执行。交易价格为市场公允价格，交易双方遵循公平、公正、合理的原则协商定价，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司依托于星光制造开展机械零部件的精密加工业务，与关联方的日常关联交易有助于加工制造业务的快速开展和发展壮大，有利于发挥协同效应，提高相关闲置资源使用效率，公司部分设备适用于汽车零配件加工，并满足高精度加工要求，通过日常关联交易，拓展加工业务范围，从目前的农业机械加工领域延伸拓展至汽车零配件等其他高端加工领域，有助于提升公司整体装备制造加工能力和工艺技术水平，推动公司加工业务向专业化、集约化、高端化发展，提高公司整体竞争力。
2、上述日常关联交易是交易双方的正常市场行为，交易价格按照市场公允价计算，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2024年8月24日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-031
星光农机股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开, 经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
本次关联交易有利于提升公司经营决策效率，符合公司整体利益，交易价格通过双方协商确定，定价客观、公允、合理，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
（二）关于新增2024年度日常关联交易预计的议案
本次新增2024年度日常关联交易预计是基于公司业务发展需要，交易公平、公正，交易价格公允，不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2024年8月24日
