上海畅联国际物流股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603648 公司简称：畅联股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.cs.com.cn；www.cnstock.com网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-025

上海畅联国际物流股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月11日 14点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路77号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅1

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月11日

至2024年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2024年8月27日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年9月9日（9:00一16:00）

2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）上海立信维一软件有限公司。

联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050

交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

3、登记方式

个人股东应持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式（以2024年9月9日16时前收到为准）进行登记。

4、在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

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六、其他事项

（一）根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

（二）会议联系方式：

1、联系人：沈侃

2、联系电话：021－20895888 传真：021－58691924

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年8月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海畅联国际物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-024

上海畅联国际物流股份有限公司

关于调整公司2024年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需提交股东大会审议。

● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易预计调整的原因

公司已分别于2024年4月24日和2024年6月18日召开第四届董事会第六次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

因公司业务开展需要，公司与参股子公司上海新新运科技有限公司开展合作，向其采购国际货运代理服务，结合业务实际情况，公司拟对2024年日常关联交易预计发生金额进行调整。

上述事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议及公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、2024年度日常关联交易调整情况

本次调整因增加向上海新新运科技有限公司采购服务，上调公司向关联方采购商品/接受劳务预计金额，由原1.3亿元调整至2.5亿元，2024年日常关联交易预计总额由2.3亿元调整至3.5亿元，调整后2024年度日常关联交易预计如下：

单位：元

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三、相关关联方介绍

本次上调日常关联交易额度涉及关联方具体情况如下：

上海新新运科技有限公司

注册资本：1437.5万人民币

注册地址：上海市虹口区长阳路235号1602室

法定代表人：沈焱

统一社会信用代码：91310109773725345X

成立时间： 2005年04月13日

主要股东：沈焱、上海畅联国际物流股份有限公司

主营业务：从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际海运辅助业务（无船承运业务），海上、陆路国际货运代理业务，道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，从事货物的进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海新新运科技有限公司系公司持有20%股权的参股公司

履约能力分析：该关联方生产经营情况正常，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

财务数据：

单位：万元

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四、定价政策和定价依据

上述新增关联交易额度以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。公司将以同类物流服务的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司本次调整2024年日常关联交易事项系公司间的正常经营活动业务往来，公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。交易双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

综上，公司本次调整关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述追加的关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-023

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2024年8月1日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2024年8月27日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-022

上海畅联国际物流股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2024年8月1日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议总经理2024上半年度工作报告的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司2024年半年度报告》及《上海畅联国际物流股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

4、审议通过了《关于免除高级管理人员职务的议案》

鉴于公司副总经理茆英华女士、陆健先生近期将至退休年龄，决定自2024年9月1日起免除茆英华女士、陆健先生的副总经理职务。

茆英华女士、陆健先生在担任公司副总经理期间，开拓创新、锐意进取、兢兢业业、勤勉尽职。在此，公司董事会对茆英华女士、陆健先生为公司的经营发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年8月27日