浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-035

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于公司2024年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年12月修订）》的相关规定，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758号）核准，向胡仁昌等十四名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）24,392,247股，发行价格为每股60.88元，本次发行募集资金总额为148,500.00万元，扣除与发行有关的费用2,367.58万元，募集资金净额为146,132.42万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZF10893《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为498,028,033.22元，明细情况如下：

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二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司与保荐机构瑞信证券于2020年10月27日与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、绍兴银行股份有限公司新昌支行签订了募集资金专户存储监管协议。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司与保荐机构瑞信证券于2023年7月21日与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、招商银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存放情况如下：

人民币：

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欧元：

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

（1）本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 14,127.58万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（2）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（3）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1）智慧办公驱动系统升级扩建项目：项目仍在持续建设中，暂未投产。

2）数字化系统升级与产线智能化改造项目：项目仍在持续建设中。

3）捷昌全球运营中心建设项目：项目仍在持续建设中。

4）补充营运资金：该项目的实施，有利于提升公司资本金实力，满足未来发展资金需求，增强抵御经济大幅波动风险的能力，保障公司的稳健经营和可持续发展。但由于该项目主要用于增加公司营运资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

5）欧洲物流及生产基地建设项目：项目仍在持续建设中，暂未投产。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2023年9月22日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。同意在募集资金投资项目“欧洲物流及生产基地建设项目”实施期间，根据实际情况使用自有外汇支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有外汇事项已经保荐机构同意，并对该事项出具了专项核查意见。

截至2024年6月30日，公司已使用2,339,635.78欧元募集资金置换了“欧洲物流及生产基地建设项目”的自有外汇。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司第五届董事会第十二次会议《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》审议决议，公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000 万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。

截止本报告期末，公司实际使用暂时闲置募集资金人民币15,000.00万元用于临时补充流动资金。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内不存在新增现金管理情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司 2020年10月非公开发行的募集资金投资项目“补充流动资金”项目已实施完毕，结余利息收入共计 16.54 万元已按规定转至“智慧办公驱动系统升级扩建项目”专户中继续使用，并已办理完毕“补充流动资金”项目募集资金专户的销户手续。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

本公司本期不存在变更募集资金投资的情况。

(二)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 单位： 万元

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变更募集资金投资项目情况表

2024年半年度

编制单位： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 单位： 万元

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证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-033

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年8月16日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2024年8月26日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事4人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-036

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月30日(星期一) 上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月23日(星期一) 至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jczq@jiecang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月27日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月30日上午09:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年09月30日上午09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：胡仁昌先生

总经理：陆小健先生

董事会秘书：徐铭峰先生

财务总监：房宏强先生

独立董事：刘玉龙先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月30日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月23日(星期一) 至09月27日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jczq@jiecang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券投资部

电话：0575-86760296

邮箱：jczq@jiecang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2024年8月27日

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-034

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2024年8月16日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会议通知，以现场会议的方式于2024年8月26日在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人），本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议到会及参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上的《关于公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日