珠海高凌信息科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：688175 公司简称：高凌信息
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-040
珠海高凌信息科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年8月26日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料已于2024年8月16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求编制《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已于本次董事会召开前经公司审计委员会2024年第三次会议审议通过。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，不存在损害股东利益和违反相关规定的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任黄海浪为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任内部审计负责人的公告》。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-041
珠海高凌信息科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。会议通知及相关材料已于2024年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益和违反相关规定的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
2024年8月27日
证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-042
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对截止2024年6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2024年6月30日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024年半年度公司计提各类信用及资产减值准备共计16,751,237.54元，计提各项损失明细如下：
单位：元
■
二、本次计提信用减值损失、资产减值损失具体说明
公司按照《企业会计准则》及坏账准备计提会计政策，对纳入合并范围内的各公司应收票据、应收账款和其他应收款期末余额进行分析，并按照预期信用损失率，计提2024年半年度坏账准备共计1,492.34万元；根据《企业会计准则》按照成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，根据测试结果，2024年半年度计提各项存货跌价准备182.78万元。
三、本次计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响
2024年半年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计1,675.12万元，减少公司2024年半年度利润总额1,675.12万元。
本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、董事会关于本次计提信用减值损失、资产减值损失事项合理性的说明
公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提信用减值及资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-043
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定及内部审计工作需要，经公司董事会审计委员会提名，于2024年8月26日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任黄海浪女士（简历附后）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
黄海浪女士简历：
黄海浪女士，出生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学经济学专业，本科学历，中级会计职称。2004年11月至2012年1月，任花旗数据处理（上海）有限公司珠海分公司客服；2012年3月至2016年5月，任东信和平科技股份有限公司管理会计；2016年6月至2018年6月，任星汉智能科技股份有限公司财务主管；2019年9月至2022年4月，任广东九朵云科技有限公司财务主管，2022年12月至2024年6月，任广东碳语新材料有限公司财务主管。
黄海浪女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股控股股东、实际控制人、5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。
