北京直真科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-041
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，同意对公司2023年股票期权激励计划第一个行权期未满足行权条件的股票期权进行注销，合计注销66名激励对象共计39.7251万份股票期权。本次注销部分股票期权事项已取得公司2022年年度股东大会的授权，无须提交公司股东大会审议。公司于2024年5月完成本次股票期权注销。
上述事项披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2024-012），《关于2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-021）。
2、公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，确定以公司目前总股本104,000,000股扣减已回购股份（公司通过回购专用证券账户累计持有股份2,180,000股）后的股本101,820,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，剩余未分配利润全部结转下一年度。公司2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案于2024年6月3日实施完成。
上述事项披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008），《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-024）。
3、公司于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。
上述事项披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》《北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》《北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》《北京直真科技股份有限公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-027）《关于公司2024 年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2024-028）《北京直真科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
4、公司于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，基于对公司业务发展需求的考虑，公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽提议将《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》提交至2024年第一次临时股东大会审议。经审议，公司董事会同意增加公司经营范围“信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询”，并同意对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。
上述事项披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-033）。
证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-039
北京直真科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年8月27日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月8日以电子邮件方式发出。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律法规规定编制的《2024年半年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度实际经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。
特此公告。
北京直真科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-040
北京直真科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年8月27日13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月8日以邮件方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京直真科技股份有限公司
监事会
2024年8月28日
