健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于全资子公司收购四川德仁堂药业连锁有限公司相关资产的进展公告

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-072

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于全资子公司收购四川德仁堂药业连锁有限公司相关资产的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 近日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司四川健之佳连锁药房有限公司（简称“四川健之佳”）与交易对手四川德仁堂药业连锁有限公司（以下简称“德仁堂”）签订《药店资产收购协议》补充协议，除交割过程中发现的6家门店不符合《药店资产收购协议》相关约定外，四川健之佳同意购买63家门店资产及经营权益（标的资产）。扣减6家门店对应价款3,433,986元作为违约金，63家门店的交易作价为42,166,014元。

● 目前已完成63家门店资产的交割，并根据双方约定支付部分转让款；剩余款项将根据实际协商情况支付。

● 标的资产将由四川健之佳整合经营，整合工作是否顺利完成存在不确定性风险。

一、交易概述

公司的全资子公司四川健之佳与交易对手方德仁堂于2024年2月8日签订《药店资产收购协议》，拟收购德仁堂69家药店的门店资产及其经营权益。北京亚超资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日，为本次交易进行资产评估，采用收益法对德仁堂69 家药店的市场价值进行评估，评估价值为4,723.68 万元。在此基础上，交易双方协商确定股权转让价格为人民币4,560万元。

具体内容详见公司于2024年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司收购四川德仁堂药业连锁有限公司相关资产的公告》（公告编号：2024-008）

二、进展情况

1、近日，交易双方在交割过程中6家门店不符合《药店资产收购协议》相关约定事项，经交易双方友好协商，达成共识并签署 《药店资产的收购协议》补充协议。

协议约定“6家目标门店因证照办理方面及租赁条件续签等问题无法达到《药店资产收购协议》中的相关约定条件，经双方友好协商，四川健之佳放弃对该6家标的门店的接收，并按《药店资产收购协议》中“附件一：受让药店明细清单”核算扣减相应交易价款共计3,433,986元（大写:人民币叁佰肆拾叁万叁仟玖佰捌拾陆元整），扣减后最终交易完成的店数为63家，最终交易价款42,166,014元（大写：人民币肆仟贰佰壹拾陆万陆仟零壹拾肆元整）。”

2、因本次收购门店数、支付金额的调整原因为6家德仁堂门店不具备协议约定条件，故最终支付金额为原协议价格扣减6家门店违约金后的金额。

3、截至本公告日，已完成63家标的门店营业执照及相关经营资质的新办、变更，门店资产及其经营权益交割完成。后续标的资产将由四川健之佳整合经营，加强在人员管理、营运策略等方面的整合，整合工作是否顺利完成存在不确定性风险。

4、截至本公告日，公司已根据双方约定支付400.55万元转让款；剩余款项将根据实际协商情况支付。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日