吉林高速公路股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601518 公司简称：吉林高速

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http：//www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2024-031

吉林高速公路股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司于2024年8月26日以通讯方式召开了第四届董事会第四次会议。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）吉林高速公路股份有限公司2024年半年度报告及摘要

此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并对公司2024年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

（二）关于企业负责人薪酬调整的议案

同意对企业负责人薪酬进行调整，时间从2024年1月1日起执行。

监事会主席薪酬调整参照此标准执行，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

(此项议案关联董事鲁明威先生、梁开宇先生回避表决，实际投票人数五人)

（三）关于总经理年度绩效考核结果的议案

根据公司《企业负责人薪酬管理办法》《企业负责人绩效考核管理办法》（2020版），确定2022年度总经理绩效考核结果。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2024年8月27日

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2024-032

吉林高速公路股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司于2024年8月26日以通讯方式召开第四届监事会第四次会议，应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过以下议案并形成决议：

（一）吉林高速公路股份有限公司2024年半年度报告及摘要

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》的有关要求，监事会对公司2024年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：

1、公司2024年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的各项规定；

2、公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司2024年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2024年1－6月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层的分析客观、具体；

4、在公司2024年半年度报告编制过程中，我们未发现参与半年度报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会

2024年8月27日