青岛鼎信通讯股份有限公司 2024年半年度报告摘要
公司代码：603421 公司简称：鼎信通讯
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
公司被国家电网自2024年2月23日至2026年2月22日期间所有品类在国家电网系统招标采购中列入黑名单，会对公司在未来4-5年内的营业收入造成明显不利影响，详情请参见公司于2024年6月5日在上交所官网披露的《鼎信通讯风险提示进展公告》（公告编号：2024-029）。
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-050
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司截至2024年6月30日的资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，对合并报表范围内各项资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值情况概述
（一）本次计提资产减值的原因
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经公司管理层充分讨论，公司及合并报表范围内子公司对截至2024年6月30日的各项资产进行了减值测试，并计提相应资产减值准备。
（二） 计提资产减值准备的资产范围和总金额
2024年1-6月，公司及合并报表范围内子公司对存在减值迹象的各项资产合计计提减值准备 91,336,660.44元，具体情况如下：
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二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》的规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年半年度计提信用减值损失金额合计17,978,367.63元。
（二）资产减值损失
（1）存货跌价损失
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额为50,779,878.57元
（2）商誉减值损失
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》等的相关规定，公司于2024年6月30日对收购青岛鼎焌电气有限公司所产生的商誉进行减值测试，计提商誉减值准备金额为22,577,914.24元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2024年1-6月，公司合并报表口径累计计提各项资产减值准备金额为91,336,660.44元，减少公司合并报表利润总额为91,336,660.44元。
四、本次计提减值准备的审议程序
本次计提减值准备已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。
五、董事会审计委员会的审核意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
六、监事会意见
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-049
青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎信通讯”）第五届监事会第二次会议于2024年8月17日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2024年8月27日以现场和通讯表决的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席高峰先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
全体监事认真审议了公司2024年半年度报告及其摘要，并发表了如下意见：
1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2024年半年度报告》及《鼎信通讯2024年半年度报告摘要》。
2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
鼎信通讯第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
2024年8月28日
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-048
青岛鼎信通讯股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎信通讯”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月17日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年8月27日以现场和视频表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯2024年半年度报告》及《鼎信通讯2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。
2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。
三、备查文件
鼎信通讯第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2024年8月28日
