无锡宏盛换热器制造股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603090 公司简称：宏盛股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-030
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：无锡宏盛换热系统有限公司（以下简称“宏盛换热系统”）,为无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计不超过人民币10,000万元。截至公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为7,440.00 万元。
● 本次担保未提供反担保，无对外担保逾期情形。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
为满足公司全资子公司宏盛换热系统的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟为上述子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币10,000万元，实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。
综合授信内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司子公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用，同时在银行授信额度内办理具体贷款事宜，授权公司及子公司经营管理层签署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
（二）履行的内部决策程序
公司于 2024年 8 月 28 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）无锡宏盛换热系统有限公司
1、基本情况
公司名称：无锡宏盛换热系统有限公司
注册地点：无锡市滨湖区马山梁康路8号
法定代表人：钮法清
注册资本：20000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；制冷、空调设备制造；液压动力机械及元件制造；汽车零部件及配件制造；泵及真空设备制造；气体压缩机械制造；电池制造；非公路休闲车及零配件制造；气体、液体分离及纯净设备销售；制冷、空调设备销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；电池销售；非公路休闲车及零配件销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备修理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、最近一年又一期财务数据
单位：元
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3、与公司关系
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三、担保协议的主要内容
鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将授权公司及子公司经营管理层在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。
四、担保的原因及必要性
本次担保能满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。公司子公司经营和财务状况稳定，资信状况良好，同时公司对全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司担保总额为7,440.00万元，占截止 2023 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 12.92%，无逾期担保。除此之外，公司及子公司无其他对外担保。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-028
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024年8月16日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。应出席会议的监事共3名，实际出席会议的监事3名。会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2024年半年度报告的议案》；
根据《证券法》规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司2024年半年度报告发表如下书面确认意见：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见同日披露的《2024年半年度报告》。
经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》；
公司监事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。公司子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。
经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《关于向宏盛北美有限公司增资的议案》；
公司监事会认为，本次向宏盛北美有限公司增资符合公司未来发展趋势及公司发展战略。从长远来看对公司的发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过《关于对外投资的议案》；
公司监事会认为，本次对外投资符合公司战略发展需求，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会
2024年8月29日
证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-027
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024年8月16日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的确认。应出席会议的董事共5名，实际出席会议董事5名。会议由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2024年半年度报告的议案》；
公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
详见同日披露的《2024年半年度报告》。
经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》；
为满足全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司的日常经营需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟为上述子公司提供连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币10,000万元，实际担保金额、担保期限、担保方式等内容以与银行签订的担保合同为准，担保期限不超过 1 年。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
详见同日披露的《关于为全资子公司向银行授信提供担保的公告》。
经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《关于向宏盛北美有限公司增资的议案》；
公司于2023年8月9日取得新设加拿大合资公司HongSheng North America Inc.（宏盛北美有限公司）项目备案通知书，项目总投资额200万加币，其中无锡宏盛换热器制造股份有限公司以货币投资160万加币，持股80%。加拿大IndustryLink Manufacturing Investments Ltd以货币出资20万加币，持股10%。14591259 Canada Inc.以货币出资20万加币，持股10%。
项目自取得备案通知书后，北美公司已租赁厂房，购置初期生产所需的设备，组建了当地的管理团队，并与多家公司洽谈合作事宜。
根据市场的前景和客户的反馈，为满足客户需求，所有股东拟进行同比例增资，增加后宏盛北美有限公司的注册资本为400万加币，其中无锡宏盛换热器制造股份有限公司以货币投资320万加币，持股80%，资金来源为公司自有资金。加拿大IndustryLink Manufacturing Investments Ltd以货币出资40万加币，持股10%。14591259 Canada Inc.以货币出资40万加币，持股10%。
经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4.审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》；
详见同日披露的《舆情管理制度》。
经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5. 审议通过《关于对外投资的议案》；
公司全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟与苏州和信精密科技股份有限公司共同投资设立合资公司，由该公司进行散热器的开发生产和销售等。
拟设立公司名称：无锡和宏新散热科技有限公司（最终以公司登记部门核准的名称为准）。
注册资本：人民币 3,000万元。
股东信息：无锡宏盛换热系统有限公司认缴出资额人民币1,470万元（出资方式：货币），占公司注册资本49%；苏州和信精密科技股份有限公司认缴出资额人民币1,530万元（出资方式：货币），占公司注册资本51%。
经营范围：一般项目：机械电气设备销售；机械电气设备制造；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；金属制品研发；金属制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2024年8月29日
