第一拖拉机股份有限公司
（上接97版）
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三、修订公司《董事会议事规则》
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四、修订公司《监事会议事规则》
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上述制度除部分条款序号、标点的调整以及根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订外，其他内容不作修订。公司修订《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024－31
第一拖拉机股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于2024年8月14日通过电子邮件方式发送给各位董事。本次会议应出席董事8名，亲自出席董事7名，黎晓煜董事长因公务无法参会，委托魏涛董事代为出席并表决。经过半数董事共同推举，会议由魏涛董事主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司2024年半年度报告及摘要、公司2024年中期业绩公告》
同意公司2024年半年度报告及摘要、公司2024年中期业绩公告，并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司第九届董事会审核委员会2024年第四次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2024年半年度报告》及摘要。
（二）《关于资产减值准备核销事项的议案》
同意公司对符合核销条件的资产合计592.79万元进行核销处理，相关资产已全额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（三）《关于非道路国五柴油机产业化项目的议案》
同意公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司以自有资金投资建设非道路国五柴油机产业化项目，项目总投资人民币41,680万元。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（四）《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
上述第（四）（五）（六）项议案详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。
（七）《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定召集公司2024年第二次临时股东大会，授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定会议的召开时间、地点等事项。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024－30
第一拖拉机股份有限公司
关于重大资产出售的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司（以下简称“一拖柴油机”）公开挂牌转让所持中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）0.8827%股权（以下简称“标的股权”）构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产出售（以下简称“本次交易”），并于2023年12月27日在上海证券交易所网站披露《第一拖拉机股份有限公司重大资产出售预案》。
二、交易进展情况
一拖柴油机已于2023年12月28日开始在北京产权交易所正式公开挂牌转让标的股权，截至本公告披露日，尚未征集到意向受让方。
三、风险提示
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一重大资产重组》规定，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每30日发布一次交易的进展公告。鉴于本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2024－32
第一拖拉机股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于2024年8月14日通过电子邮件方式发送给各位监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席杨郁先生主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司2024年半年度报告及摘要、2024年中期业绩公告》
全体监事一致认为：公司2024年半年度报告的编制及审核程序符合法律、法规、公司《章程》的规定，其内容和格式符合监管机构要求，所包含的信息真实、准确、完整反映了公司2024年上半年的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《公司2024年半年度报告》。
（二）《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司〈章程〉〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司监事会
2024年8月29日
