启迪药业集团股份公司2024年半年度报告摘要
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-038
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司根据重要性原则，对报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项的说明详见本公司《2024年半年度报告》全文。
启迪药业集团股份公司
董事长：焦祺森
2024年8月29日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-037
启迪药业集团股份公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就具体情况公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任孙嘉驹先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司证券事务代表具体联系方式如下：
电话：0734-8239335
传真：0734-8239335
邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn
联系地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）总部办公楼
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2024年8月29日
附件：孙嘉驹先生简历
孙嘉驹，1991年1月出生，男，汉族，民盟盟员，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。经济师，曾在中国黄金（600916）、百胜中国、北京红星股份有限公司任职。历任启迪药业集团股份公司投资发展部经理，现任启迪药业集团股份公司证券事务部经理，上海观然医疗科技有限公司监事。
截止本公告披露日，孙嘉驹先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
孙嘉驹先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-035
启迪药业集团股份公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2024年8月16日通过电子邮件的方式发出。会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，无委托出席情况。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2024年8月29日
证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-036
启迪药业集团股份公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2024年8月16日通过电子邮件的方式发出，会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，无委托出席情况。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：
一、审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
启迪药业集团股份公司
监事会
2024年8月29日
