钱江水利开发股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600283 公司简称：钱江水利
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-051
钱江水利开发股份有限公司
关于召开2024年半年度网上业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年9月6日（星期五）上午10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年8月30日（星期五）至9月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qjsl@qjwater.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月6日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年9月6日上午10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事、总经理：王天强
财务总监兼董事会秘书：彭伟军
独立董事：伊志宏
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年9月6日（星期五）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年9月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱qjsl@qjwater.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：庄喻雯
电话：0571-87974387
邮箱：qjsl@qjwater.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司
2024年8月29日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-050
钱江水利开发股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、获得补助的基本情况
（一）获得补助概况
2024年1月1日至2024年6月30日，钱江水利开发股份有限公司下属子公司舟山市自来水有限公司（以下简称“舟山公司”）、兰溪市钱江水务有限公司（以下简称“兰溪公司”）、永康市钱江水务有限公司（以下简称“永康公司”）、丽水市供排水有限责任公司（以下简称“丽水公司”）及其他子公司新增与资产相关的政府补助 11,076,606.92 元（未经审计），新增与收益相关的政府补助 22,930,062.94 元（未经审计）。
（二）具体补助情况
单位：元 币种：人民币
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号一政府补助》的有关规定，确认上述事项并划分补助类型。2024年1月1日至2024年6月30日摊销与资产相关的政府补助 16,946,687.53 元，加上与收益相关的政府补助 22,930,062.94 元，计入当期损益的政府补助共计 39,876,750.47 元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润205,561,836.10元的19.40%。
上述收到的政府补助预计将对公司2024年度利润产生积极影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2024年08月29日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-049
钱江水利开发股份有限公司
关于变公司更2024年度财务和
内控审计单位的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
●原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健已连续26年为公司提供审计服务，结合公司业务发展及整体审计工作需要，根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟聘任信永中和为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与天健进行了充分沟通，天健对本次变更事宜无异议。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于第八届董事会第六次会议审议通过了《关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务和内控审计单位及有关报酬的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
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2.投资者保护能力
上年末，信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案(目前一审判决)之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施18人次、自律监管措施5人次、纪律处分1人次，未受到刑事处罚，共涉及47人。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度财务报表审计费用人民币65万元（含税）、年度内部控制审计费用人民币20万元（含税）。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
天健已连续26年为公司提供审计服务，2023年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于天健已连续26年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号），同时综合考虑公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘请信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了沟通，信永中和和天健均已明确知悉本事项且无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司拟更换会计师事务所系落实《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，有利于保证审计工作的独立性、客观性、公允性。
公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，审计委员会认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意选聘信永中和为公司2024年度审计机构，负责财务审计和内部控制审计服务，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第六次会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务和内控审计单位及有关报酬的议案》，同意选聘信永中和为公司2024年度审计机构，负责公司财务审计、内部控制审计等业务，并将本议案提交公司股东大会审议。公司2024年度财务报表审计费用人民币为65万元（含税）、年度内部控制审计费用人民币为20万元（含税）。
（三）生效日期
本次聘请公司2024年度财务和内控审计单位事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2024-048
钱江水利开发股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月16日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于2024年8月27日下午4:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、审议通过《公司2024年半年度报告和摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。
公司第八届董事会战略与决策委员会组成成员调整为：薛志勇（召集人）、陆林海、王朝晖、王春蕾、杨立平。
该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过《关于公司调整董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成成员调整为：杜建国（召集人）、戴文标、陆林海。
该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
四、审议通过《关于选举陆林海先生为公司副董事长的议案》。
该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
五、审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。
本次增加银行授信额度人民币3.5亿元后，公司可向银行申请综合授信额度不超过人民币64.50亿元。
公司在上述向银行综合授信额度上，授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
六、审议通过《关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务和内控审计单位及有关报酬的议案》（详见公告：临2024-049）。
2024年报审计费用: 65万元，内部控制审计费用：20万元。
该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
七、审议通过《关于公司召开2024年第四次临时股东大会的议案》。股东大会具体时间另行通知，授权公司董事会秘书办理。
表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
本次董事会第六项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2024年8月29日
