江苏国信股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-035

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司在董事会的领导下，积极开拓市场，严格控制成本，强化市场营销、加强风险防范，提质增效，经营业绩实现较好增长。公司纵深推进国企改革，中国特色国有企业现代公司治理和新型经营责任制等重点改革工作提质扩面，发展动力活力不断激发。加快培育新质生产力，务实开展产学研协同创新合作，合资设立国信研究院，科技创新能力稳步提升。同时，坚决守住安全底线，严格落实全员安全生产责任体系，着力推进安全生产治本攻坚三年行动，健全完善安全生产“六大体系”建设，不断提升公司本质安全水平。投资、资金、合规等经营风险管控持续加强，网络安全、保密等各类风险从严防范，“大安全”格局更加完备。

公司能源板块聚焦主责主业，聚焦重点难点，牢牢抓好重大项目建设。国信滨海港发电2×100 万千瓦煤电项目、国信沙洲2×100 万千瓦煤电项目和国信靖江2×100 万千瓦机组扩建项目按照时间节点稳步推进。在新能源领域，公司深化与江苏新能的合作，持续推进参股昊仪新能、昊扬新能和新能信悦等项目建设。报告期内，公司顺势而为，抓住能源价格整体下行带来的机遇，在保障地方能源安全、履行社会责任的同时，加强售电、供热、电力附属产品等业务的拓展，巩固和拓宽煤炭、燃气采购供应渠道，加强燃料成本控制，有效提升公司盈利水平。

金融板块强化金融服务实体能力，加快落实资产管理和财富管理的发展战略。报告期内，江苏信托增持江苏银行，成为第一大股东；落地首单上市公司行政管理服务信托-创富2号，为上市公司提供综合财富管理服务；落地首单保租房普惠金融服务信托“江苏信托普惠金融服务信托1号”，推动国家保障性租赁住房事业有序发展；成立省内首单大型省属企业公益慈善信托“苏信弘善·国信集团1号慈善信托”，为公益慈善事业注入金融力量。

截至本报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为310.08亿元，较期初增长8.32%。本报告期内，公司共实现营业总收入177.76亿元，同比增长16.01%；利润总额30.77亿元，同比增长65.55%；归属于上市公司股东的净利润19.52亿元，同比增长74.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.83亿元，同比增长77.07%。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-032

江苏国信股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月27日收到胡道勇先生的书面辞职报告。因组织上工作调整，胡道勇先生提请辞去公司副总经理职务。胡道勇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，胡道勇先生不再在公司担任任何职务。截至本公告日，胡道勇先生未持有公司股票。

胡道勇先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡道勇先生在此期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-036

江苏国信股份有限公司关于调整

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、调整日常关联交易概述

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开的第六届董事会第十一次会议和2023年12月8日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司2024年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。

现根据公司（含子公司）实际业务开展情况，对2024年度日常关联交易进行调整。具体情况如下：

（一）新增关联交易

因公司控股股东江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）对所属公司部分业务进行调整、开展新业务等原因，于2024年新设立了江苏国信天然气有限公司（以下简称“国信天然气”）、江苏国信苏盐储能发电有限公司（以下简称“国信苏盐储能”）和江苏国信数智服务有限公司（以下简称“国信数智”），公司拟新增向国信天然气采购天然气3500万元、向苏盐储能提供劳务及技术服务2200万元、接受国信数智软件及系统服务费用2200万元。

此外，公司拟新增与南京国信大酒店有限公司（以下简称“国信大酒店”）租赁及物业服务费50万元、与江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）管道运输费400万元、向江苏省新能源开发股份有限公司所属子公司（以下简称“江苏新能所属子公司”）提供土地房屋资产租赁100万元。合计新增日常关联交易金额8450万元。

（二）减少关联交易

因业务调整，公司减少江苏沙河抽水蓄能发电有限公司（以下简称“沙河抽水蓄能”）之间建设管理、运行服务费1450万元，减少与江苏新能所属子公司之间建设管理、运行服务费2700万元，减少向江苏新能所属子公司租赁房屋土地500万元，减少向江苏天然气采购天然气400万元。合计减少日常关联交易金额5050万元。

（三）审议情况

2024年8月27日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。具有表决权的4名非关联董事一致通过上述议案。本次新增日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、调整日常关联交易类别和金额

本次日常关联交易调整的具体情况如下：

单位：万元

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三、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：江苏国信天然气有限公司

法定代表人：严实春

注册资本：200,000万元人民币

注册地址：南京市秦淮区中山南路1号66层B4、C1区

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路危险货物运输；水路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；企业总部管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截止2024年6月30日，总资产10,421.42万元，净资产10,135.41万元；2024年1-6月营业收入2,442.22万元，净利润135.41万元。（该数据未经审计）

2、公司名称：江苏国信苏盐储能发电有限公司

法定代表人：马丙周

注册资本：125,000万元人民币

注册地址：江苏省淮安市淮安区淮安经济开发区广州路86号427室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；热力生产和供应；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截止2024年6月30日，总资产25,004.17万元，净资产25,000.00万元；2024年1-6月营业收入0万元，净利润0万元。（该数据未经审计）

3、公司名称：江苏国信数智服务有限公司

法定代表人：陈晓东

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：江苏省南京市鼓楼区山西路128号和泰大厦11层

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；数字技术服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截止2024年6月30日，总资产921.49万元，净资产736.06万元；2024年1-6月营业收入281.99万元，净利润-263.94万元。（该数据未经审计）

4、公司名称：南京国信大酒店有限公司

法定代表人：陆宏平

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：玄武区长江路88号

经营范围：住宿、餐饮（制售中、西餐）、游泳池、网球场（馆）、茶座、美容美发、洗浴服务；百货销售；商务中心综合配套服务；物业管理；卷烟、雪茄、烟丝零售；汽车租赁；停车场服务；物业管理；代收代缴水、电、天然气费；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截止2024年6月30日，总资产1,958.91万元，净资产496.46万元；2024年1-6月营业收入1,510.02万元，净利润7.60万元。（该数据未经审计）

5、公司名称：江苏省天然气有限公司

法定代表人：丁旭春

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：南京市长江路88号22层

经营范围：天然气输送与销售；天然气管网投资、管理及其他实业投资；相关经济信息及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截止2024年6月30日，总资产225,814.89万元，净资产160,924.93万元；2024年1-6月营业收入36,511.24万元，净利润9,970.58万元。（该数据未经审计）

6、公司名称：江苏省新能源开发股份有限公司

法定代表人：朱又生

注册资本：89,147.588万元人民币

注册地址：南京市长江路88号2213室

经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截止2024年6月30日，总资产1,702,798.33万元，归属于上市公司股东的净资产658,063.01万元；2024年1-6月营业收入104,894.26万元，归属于上市公司股东的净利润29,243.67万元。（该数据未经审计）

（二）关联关系说明

国信集团为公司的控股股东，国信天然气、国信苏盐储能、国信数智、国信大酒店、江苏天然气和江苏新能均为国信集团控股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与前述单位构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联方经营稳定，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常经营所需。

四、关联交易的主要内容

（一）关联交易内容

■

（二）关联交易的定价依据

1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；

2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

五、交易目的和对公司的影响

上述关联交易是为了满足子公司2024年度生产经营的需要，有利于充分利用关联方的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源的合理配置、提高经营效率。公司与关联方交易定价遵循公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

六、独立董事过半数同意意见

2024年8月27日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。全体独立董事认为：本次调整2024年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，公司对2024年度内拟新增和减少的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述议案提交给公司董事会审议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司第六届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事专门会议记录。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-033

江苏国信股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年8月16日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2024年8月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为，公司2024年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2024年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司2024年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《2024年半年度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司（含子公司）实际业务开展情况，公司拟对2024年度日常关联交易进行调整，其中，拟新增与江苏国信天然气有限公司等关联方之间的日常关联交易金额8,450万元；拟减少与江苏沙河抽水蓄能发电有限公司等关联方之间的日常关联交易金额5,050万元。具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

三、审议通过《关于〈公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，公司查验了江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）的《金融许可证》《营业执照》等，取得并审阅了国信财务公司半年度财务报表，对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，认为国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》及《关于修改＜企业集团财务公司管理办法＞的决定》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

具体内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

四、审议通过《关于制定〈江苏国信股份有限公司合规管理制度〉的议案》

根据江苏省国资委最新发布的《省属企业合规管理办法》的要求，公司制定了《合规管理制度》。

具体内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《江苏国信股份有限公司合规管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏国信股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-033

江苏国信股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2024年8月16日，以书面、通讯方式发给公司全体监事，会议于2024年8月27日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为，公司2024年半年度报告全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2024年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司监事会及监事保证公司2024年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《2024年半年度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司（含子公司）实际业务开展情况，公司拟对2024年度日常关联交易进行调整，其中，拟新增与江苏国信天然气有限公司等关联方之间的日常关联交易金额8,450万元；拟减少与江苏沙河抽水蓄能发电有限公司等关联方之间的日常关联交易金额5,050万元。

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事章明先生和张丁先生回避了本次表决。

三、审议通过《关于〈公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，公司查验了江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）的《金融许可证》《营业执照》等，取得并审阅了国信财务公司半年度财务报表，对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，认为国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》及《关于修改＜企业集团财务公司管理办法＞的决定》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

具体内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事章明先生和张丁先生回避了本次表决。

特此公告。

江苏国信股份有限公司监事会

2024年8月29日